Última hora: ¡Nueva operación en la investigación sobre Ahbap! 17 personas más fueron detenidas
Se llevó a cabo una segunda oleada de operaciones en la investigación en curso contra la Asociación Ahbap. Tras las 22 personas detenidas en la primera operación, otras 17 han sido arrestadas, mientras continúan los procedimientos policiales con los sospechosos.
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Se ha llevado a cabo una segunda oleada de operaciones en el marco de la investigación contra la Asociación Ahbap. Tras la detención de 22 personas en la primera operación, entre las que se encontraba el cantante Haluk Levent, hoy se ha procedido a la detención de otras 17 personas.
En la investigación dirigida por la Fiscalía General de la República de Estambul, se han iniciado procedimientos contra Haluk Levent bajo las acusaciones de "violación de la Ley de Asociaciones", "lavado de activos derivados de delitos" y "pertenencia a organización criminal".
Mientras que en la primera fase de la investigación fueron detenidos 22 sospechosos, incluido Haluk Levent, en esta segunda oleada han sido arrestadas 17 personas más. Los procedimientos policiales con los sospechosos bajo custodia continúan.
¿CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN?
La Fiscalía General de la República de Estambul detuvo a Haluk Levent en Bursa en el marco de la investigación sobre la Asociación Ahbap y realizó un registro en la sede de la asociación en Estambul.
La Fiscalía anunció que, basándose en los informes de MASAK, los movimientos de cuentas y los trabajos de seguimiento técnico y físico, estaba examinando las acusaciones de que se realizaron transferencias de dinero de gran cuantía desde las cuentas de la Asociación Ahbap a las cuentas de ciertos sospechosos.
En el expediente de investigación se incluyeron alegaciones sobre movimientos de dinero incompatibles con los perfiles financieros de algunos sospechosos, transferencias de grandes sumas de dinero entre ellos, transferencias de elevadas cantidades a cuentas de apuestas legales y la realización de numerosas transferencias de títulos de propiedad en un corto periodo de tiempo.
El expediente también contiene acusaciones de que Haluk Levent realizó transacciones por valor de 990 millones de liras en plataformas de apuestas legales entre 2020 y 2026, perdiendo aproximadamente 390 millones de liras, y que se transfirieron cerca de 120 millones de liras desde las cuentas de la Asociación Ahbap a la cuenta de Yeliz Kaya, su asistente, quien presuntamente era utilizada por Levent.
Entre los nombres detenidos en el marco de la investigación se encuentra la abogada Ece Güner. Por su parte, Güner declaró que le había prestado dinero a Haluk Levent y que recuperó esa cantidad aproximadamente un año después, afirmando que no ejerce como abogada de la Asociación Ahbap ni de Haluk Levent.