Última hora... Operación contra Can Holding: ¡Se han incautado 121 empresas, incluidas Habertürk y Show TV!

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Küçükçekmece en Estambul, se han emitido órdenes de detención contra un total de 10 personas, entre las que se encuentran los directivos de Can Holding, Mehmet Şakir Can, Kemal Can y Kenan Tekdağ.

ALEGACIONES DE "ORGANIZACIÓN CRIMINAL" Y "BLANQUEO DE CAPITALES"

Se han imputado a los sospechosos los delitos de "formación de organización criminal", "contrabando", "fraude" y "blanqueo de capitales". Como parte de la operación realizada bajo las instrucciones de la fiscalía, se ha nombrado un administrador judicial para 121 empresas, incluidas Habertürk y Show TV, vinculadas a Can Holding.

KENAN TEKDAĞ DETENIDO EN SU DOMICILIO

Se ha informado que Kenan Tekdağ, uno de los directivos del holding, fue detenido en su domicilio, mientras que los demás sospechosos también han sido puestos bajo custodia por las fuerzas de seguridad.

Se ha sabido que los nuevos detalles sobre la investigación se compartirán en las próximas horas.

HABÍA SIDO ADQUIRIDO A CINER

Can Holding adquirió en los últimos meses todas las acciones de Ciner Yayın Holding, incorporándolas a su estructura. De este modo, canales como Habertürk, Show TV y Bloomberg HT también pasaron a formar parte del holding.

El Grupo Can, que se hizo cargo de Ciner Yayın Holding, también era propietario de instituciones educativas como la Universidad Bilgi y los Colegios Doğa.

La cartera del holding incluye además las estaciones de servicio Energy, el hotel Golden Hill y el hospital Mediza. Asimismo, realiza inversiones en los sectores de plantas de hormigón y logística.

Equipos de la Gendarmería iniciaron registros esta mañana tanto en la sede central de Can Holding como en muchas de las empresas vinculadas al mismo.

¿QUIÉN ES EL FUNDADOR DE CAN HOLDING?

El fundador del holding, Zamanhan Can, nació en 1952 en Doğubeyazıt.

Según la información disponible en el sitio web de la empresa, Can registró su empresa comercial en la cámara de comercio en 1972 bajo el nombre de "Zamanhan Can". En aquel periodo, comenzó a realizar actividades de exportación e importación entre Turquía y los países vecinos. Además, incursionó en el sector turístico y abrió su primera estación de servicio.

En 1993, el holding obtuvo el título de "Propietario con mayor número de estaciones de servicio en Turquía" con "Enerji Petrol", cuyas bases se sentaron en Estambul. Ese mismo año, dio el paso hacia el comercio internacional de petróleo y sus derivados.

A principios de 2022, el holding adquirió el Colegio Doğa, que cuenta con más de 100 campus y cerca de 60 mil estudiantes en toda Turquía.

A partir de 2023, amplió su capacidad de producción de electrodomésticos, televisores, pequeños electrodomésticos, aire acondicionado y dispositivos de refrigeración con las fábricas abiertas en Lüleburgaz y Mersin, además de la planta de Çerkezköy. Estos productos se comercializaron bajo las marcas Awox, Seikon, Telefox y Energia.

Recientemente, Kemal Can se encontraba al frente de la gestión del holding.

LA SALIDA DE CINER DE LOS MEDIOS

Turgay Ciner abandonó el sector de los medios en diciembre de 2024 al transferir todas sus acciones, que incluían Habertürk y Show TV, al Grupo Can. En aquel momento, Can Holding emitió el siguiente comunicado:

“Se ha firmado un contrato para la transferencia de acciones entre el Grupo Park y Ciner Yayın Holding. Agradecemos al Grupo Park por su cortesía durante este proceso. Una vez finalizados los trámites de transferencia, nuestras inversiones en el sector de los medios serán dirigidas bajo el liderazgo del Presidente del Consejo de Administración de Ciner Yayın Holding, el Sr. Mehmet Kenan Tekdağ.”

DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA

En la declaración realizada por la Fiscalía de Küçükçekmece sobre la operación, se señaló lo siguiente:

"En el marco de la investigación judicial llevada a cabo por nuestra Fiscalía General de Küçükçekmece; se ha determinado que se estableció una organización con el fin de cometer delitos a través de las empresas que operan bajo Can Holding, y que a través de esta organización se llevaron a cabo acciones multifacéticas dirigidas al fraude cualificado, evasión fiscal, la introducción de ingresos de origen desconocido en las cuentas de las empresas y el blanqueo de capitales obtenidos de actividades delictivas.

En el marco de la investigación iniciada con los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y los informes de auditoría preparados por las unidades de control financiero; se ha detectado que se realizaron entradas de dinero de gran cuantía y origen desconocido a través de las empresas que operan bajo Can Holding, que se intentó ocultar su rastro transfiriendo este dinero entre diversas empresas, y que se redujo la carga fiscal mediante transacciones sin factura y la emisión de documentos falsos.

Se ha comprendido que la organización criminal con fines de lucro establecida bajo la estructura del holding actuaba bajo el liderazgo de Kemal Can y Mehmet Şakir Can, dificultando los mecanismos de control y seguimiento mediante la creación de numerosas empresas en las mismas áreas de actividad, distribuyendo la responsabilidad entre los miembros de la organización mediante cambios en los consejos de administración y tratando así de evadir las sanciones legales.

Además; se ha evaluado que se realizaron aumentos de capital en efectivo en empresas sin actividad comercial, que se mostraron cuentas de deudas a socios como fuente de dichos aumentos de capital, que estas deudas no reflejaban la realidad y que los montos que figuraban en las cuentas de deudas a socios fueron reinvertidos en la empresa en el marco de la Ley de Paz Patrimonial n.º 7256, y que estas operaciones constituían la inclusión y blanqueo de ingresos obtenidos de actividades delictivas en el sistema, de manera contraria al propósito de la ley.

En línea con los hallazgos obtenidos mediante los informes de MASAK; se ha comprendido que la organización criminal amplió su volumen comercial a través de ingresos ilegales obtenidos de delitos precedentes como fraude cualificado, contrabando y oposición a la ley de procedimiento fiscal, y que las adquisiciones de empresas, transferencias de acciones y actividades de inversión en sectores estratégicos como educación, medios, finanzas y energía fueron financiadas directamente con ingresos delictivos, buscando así tanto aumentar el poder económico de la organización como ganar legitimidad ante la opinión pública.

Como resultado de la evaluación integral de los movimientos financieros detectados por los informes de MASAK, se ha revelado que los sospechosos intentaron tanto blanquear las ganancias obtenidas por medios ilegales dirigiéndolas a diferentes sectores, como obtener una reputación y poder falsos en la vida económica.

En el marco de la operación realizada, se han incautado los activos y valores de 121 empresas, se ha nombrado al TMSF como administrador judicial y se ha emitido una orden de detención contra 10 sospechosos.

La investigación iniciada contra este tipo de acciones que dañan el orden público, el sistema financiero y la justicia fiscal, y que constituyen delito, se está llevando a cabo meticulosamente en todos sus aspectos a la luz de los informes de MASAK y las pruebas obtenidas, y los avances relacionados con el proceso judicial se compartirán con la opinión pública de manera transparente."