Última hora... ¡Quinta oleada de operaciones en las investigaciones sobre fondos! Akın Gürlek anuncia: Los ingresos ilícitos serán transferidos al TMSF

El ministro de Justicia, Gürlek, anunció que se ha llevado a cabo la quinta oleada de operaciones en las investigaciones sobre fondos, dirigidas por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo de la Fiscalía General de Estambul.

En el marco de la operación, se emitieron órdenes de registro, incautación y detención contra 34 sospechosos. De este modo, el número de sospechosos procesados hasta la fecha en el marco de la investigación ha ascendido a 217. Se informó que 56 de estas personas han sido detenidas y que se han aplicado medidas de control judicial a 88 sospechosos.

Al señalar que la investigación no se limita a los fondos y sospechosos actuales, se indicó que también se están examinando los movimientos en 26 acciones que se considera han sido objeto de operaciones especulativas y manipuladoras. Se expresó que se están investigando los historiales de transacciones, los movimientos de dinero y las conexiones de las personas y cuentas que han obtenido ganancias a tasas inusuales en poco tiempo.

En el comunicado también se indicó que, en caso de determinarse que se han obtenido ganancias injustas manipulando los mercados, se pondrán en marcha procesos legales para transferir los activos obtenidos de forma ilícita a un fondo que se creará dentro del TMSF, en el marco de los procedimientos legales.

El comunicado completo es el siguiente:

“¡SE PROTEGERÁN LOS DERECHOS DE NUESTROS CIUDADANOS Y QUIENES MANIPULEN LOS MERCADOS RENDIRÁN CUENTAS ANTE LA LEY!”

La voluntad expresada por nuestro presidente, el Sr. Recep Tayyip Erdoğan, en cuanto a la protección de los derechos de nuestros ciudadanos inversores y el fortalecimiento del funcionamiento seguro y saludable de los mercados de capitales es clara. Como Ministerio de Justicia, cumplimos con determinación todas nuestras responsabilidades para proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin comprometer el estado de derecho.

Hoy se ha llevado a cabo la quinta oleada de operaciones en las investigaciones sobre fondos, dirigidas por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo de la Fiscalía General de Estambul; se han emitido órdenes de registro, incautación y detención contra 34 sospechosos. De esta manera, el número de sospechosos procesados hasta la fecha ha alcanzado los 217; 56 sospechosos han sido detenidos y se han aplicado medidas de control judicial a 88 sospechosos.

El alcance de las investigaciones no se limita a los fondos y sospechosos actuales. Se están examinando detalladamente los movimientos en 26 acciones que se considera han sido objeto de operaciones especulativas y manipuladoras; también se están investigando los historiales de transacciones, los movimientos de dinero y las conexiones de las personas y cuentas que han obtenido ganancias a tasas inusuales en poco tiempo.

Quienes intenten obtener ganancias injustas a través de los ahorros de nuestros ciudadanos manipulando los mercados deben saber que el rastro de las ganancias ilícitas será seguido hasta el final. Se pondrán en marcha procesos legales para transferir los activos identificados como obtenidos de forma ilícita a un fondo que se creará dentro del TMSF, en el marco de los procedimientos previstos por la ley.

En línea con la firme voluntad expresada por nuestro presidente; continuaremos haciendo nuestra parte con determinación para proteger los derechos de nuestros ciudadanos inversores, fortalecer la confianza en nuestros mercados de capitales y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.