Última hora: Se nombran administradores judiciales para Hat Holding e Investco Holding
Se han confiscado todos los activos de Hat Holding A.Ş. e Investco Holding A.Ş., sobre las cuales pesan acusaciones de "violación de la Ley del Mercado de Capitales" y "lavado de dinero". Por decisión del 3.er Juzgado de Paz Penal de Estambul, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) ha sido designado como administrador judicial para ambos holdings.
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En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre acusaciones de violación de la Ley del Mercado de Capitales y lavado de dinero, se ha ordenado la confiscación de los activos de Hat Holding A.Ş. e Investco Holding A.Ş. De acuerdo con la decisión tomada, el 3.er Juzgado de Paz Penal de Estambul aprobó el nombramiento del Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial para ambas empresas.
La declaración de la Fiscalía es la siguiente:
"En el marco del expediente de investigación número 2024/293366, llevado a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado y Prevención de la Financiación del Terrorismo de nuestra Fiscalía General, se están examinando los actos de violación de la Ley del Mercado de Capitales, formación de una organización con fines delictivos y lavado de activos procedentes de delitos.
Dentro del expediente; se ha procedido a la confiscación de los activos y las participaciones accionarias pertenecientes a los sospechosos de Hat Holding Anonim Şirketi e Investco Holding Anonim Şirketi, entidades responsables civilmente y dedicadas a las actividades de la organización que manipula los estados financieros, controla los movimientos del mercado mediante declaraciones falsas a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), realiza operaciones de aumento o disminución de precios actuando de forma concertada, intenta generar confianza pública reuniendo a personas sin conexión de diferentes ámbitos, se esfuerza por crear una imagen respetable para ocultar sanciones administrativas previas y socava la confianza económica pública mediante todos estos métodos, realizando diversas operaciones para ocultar el origen de los beneficios ilícitos obtenidos, según la decisión del 3.er Juzgado de Paz Penal de Estambul con fecha 04.11.2025 y número de expediente 2025/11423.
Para la integridad de la investigación, la preservación de los registros financieros y la protección de los inversores individuales, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro ha sido designado como administrador judicial para la gestión de las participaciones confiscadas, según la decisión del 3.er Juzgado de Paz Penal de Estambul con número de expediente 2025/11425.
La investigación exhaustiva continúa de manera multifacética, respetando la confidencialidad."