Última hora... ¡Segunda oleada de operaciones contra Can Holding!

En la segunda oleada de operaciones llevada a cabo contra Can Holding, 26 sospechosos fueron detenidos. Entre los detenidos se encuentran Kenan Tekdağ, quien había sido puesto en libertad en la primera oleada, los presidentes de la junta directiva de Binsat Holding, Arafat Bingöl y Cengiz Bingöl, el exrector de la Universidad Bilgi, Remzi Sanver, así como Betül Can y Zühal Can, esposas de los propietarios de Can Holding.

Se realizaron registros en las sedes de las empresas y en los domicilios de los sospechosos, incautándose una gran cantidad de material digital, documentos y papeles de valor.

KENAN TEKDAĞ NUEVAMENTE DETENIDO

En la operación realizada por la Dirección de la Rama de Lucha contra el Crimen Organizado (KOM) del Comando de Gendarmería de la Provincia de Estambul, Kenan Tekdağ fue detenido nuevamente. Además, los presidentes de la junta directiva de Binsat Holding, Arafat Bingöl y Cengiz Bingöl, y el exrector de la Universidad Bilgi, Remzi Sanver, se encuentran entre los nombres detenidos. Entre los sospechosos también figuran Betül Can y Zühal Can, esposas de los propietarios de Can Holding, Şakir Can y Murat Can.

SITUACIÓN DE LOS SOSPECHOSOS EN EL EXTRANJERO

En las investigaciones realizadas, se determinó que tres sospechosos se encuentran en el extranjero. Se han iniciado los trámites correspondientes en relación con estas personas y se están llevando a cabo gestiones para su pronta captura.

DINERO NO DECLARADO HALLADO EN INFORMES DE MASAK

Tras la operación, se revelaron nuevos detalles sobre los informes de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros). Se examinaron los movimientos de las cuentas bancarias de 121 empresas incautadas por el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF). Se determinó que, entre 2020 y 2021, se hallaron 88 mil millones de liras turcas de dinero no declarado en las cuentas de estas empresas. La segunda oleada de operaciones iniciada por la Fiscalía General de Estambul en relación con estos movimientos de dinero no declarado ha cobrado impulso.

SE LLEVARON A CABO OPERACIONES SIMULTÁNEAS

En el marco de la segunda oleada de operaciones, se realizaron intervenciones simultáneas en las provincias de Estambul, Mersin, Iğdır e Esmirna. Durante los registros en las sedes de las empresas y los domicilios de los sospechosos, se incautaron materiales digitales y documentos.