Operación 'Jaque Mate' contra una estafa vertiginosa

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Los equipos de la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Ciberdelincuencia de Bitlis desarticularon una importante banda de estafadores que, en los últimos años, había aumentado sus actividades mediante métodos peculiares. La investigación, que condujo a esta vertiginosa red de estafas, comenzó el 18 de noviembre de 2022 tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General de Bitlis.

ANUNCIO DE "EMPAQUETADO DE JABÓN DESDE CASA"

Una ama de casa que presentó la denuncia declaró que se inscribió tras ver un anuncio en internet que decía: "Han comenzado las solicitudes para el trabajo de empaquetado de jabón en casa", y añadió: "Me pidieron una cantidad de dinero como depósito y la envié. Pero después no pude volver a contactarlos". Tras esta denuncia, los equipos de la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Ciberdelincuencia de Bitlis iniciaron una investigación.

RECIBIERON EL DINERO Y NO ENVIARON LOS JABONES

Los equipos policiales que llevaron a cabo la investigación se encontraron con un nuevo método de estafa. El procedimiento era el siguiente: los sospechosos, que publicaban anuncios de "empaquetado de jabón en casa" en internet, decían a las personas interesadas, por ejemplo: "Le enviaremos jabones por valor de 30 mil liras. Ganará 5 mil liras por este paquete", y les pedían a algunos el pago total del valor de los jabones que iban a enviar, y a otros, 5 mil liras como depósito. Sin embargo, a ninguna de las personas a las que les cobraron el dinero se les enviaron jabones para empaquetar.

UTILIZARON A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

La policía, que inició una investigación para identificar a esta red, examinó primero a quién pertenecían las cuentas a las que las víctimas enviaban el dinero. En el examen se observó que las cuentas a las que se enviaba el dinero pertenecían a estudiantes de secundaria. Se dieron cuenta de que los estafadores convertían inmediatamente el dinero transferido a estas cuentas en criptomonedas para borrar su rastro. La policía se enfrentaba a una banda profesional.

SUS RASTROS FUERON ENCONTRADOS TRAS UN SEGUIMIENTO INCANSABLE

La policía, que inició un seguimiento incansable para identificar a los miembros de la banda, encontró el rastro de los estafadores en los registros escolares. Partiendo del anuario escolar, la policía determinó que 3 de los graduados llevaban una vida de lujo muy por encima de sus edades y de los ingresos de sus familias. Uno de ellos era Hurs¸it Mert O¨., de 21 años.

CHANTAJE HACIÉNDOSE PASAR POR MUJERES

Se puso bajo lupa a 3 personas, incluido Hurşit Mert Ö. Se determinó que se alojaban en una residencia de lujo en Mersin. Con una orden judicial, se inició un seguimiento técnico de los sospechosos. Durante el seguimiento, salieron a la luz otros negocios de los estafadores. Uno de ellos era que los sospechosos abrían cuentas en redes sociales utilizando nombres y fotos de mujeres. Luego, amenazaban y chantajeaban a los hombres que caían en su trampa a través de conversaciones de contenido sexual. Obtuvieron dinero de las personas a las que atraparon mediante el chantaje.

TAMBIÉN APARECIÓ EL CASO DEL "ANZUELO"

Los increíbles y variados métodos de estafa de la banda bajo vigilancia comenzaron a ser descifrados uno a uno. Se determinó que la banda de estafadores también estafó a muchas personas mediante el método del 'Anzuelo'.

ASÍ ESTAFABAN

Según este método, la estafa se realizaba de la siguiente manera: los sospechosos, que contactaban como clientes a los propietarios de vehículos que vendían sus coches por internet, se presentaban como funcionarios públicos y comenzaban a negociar. Luego, le decían al propietario del vehículo con el que habían llegado a un acuerdo: "Un familiar mío vendrá para los trámites en la notaría. Pero no le digas por cuánto dinero hemos acordado", y enviaban una pequeña señal. Tan pronto como el propietario del vehículo retiraba el anuncio, los sospechosos ponían inmediatamente el anuncio de venta en internet utilizando las fotos del vehículo que habían obtenido.

REÚNE A AMBOS EN LA NOTARÍA

El sospechoso, que negociaba con el cliente que respondía al anuncio de venta como si fuera el propietario del vehículo, le decía al cliente: "Un familiar mío al que he dado un poder vendrá a la notaría. Él hará los trámites. Tú me envías el dinero a mí. Pero no le digas a mi familiar por cuánto lo has comprado". Tras estas conversaciones, el propietario del vehículo y los demandantes que querían comprar el vehículo se reunían en la notaría sin saber el uno del otro. Mientras se realizaban los trámites, la persona que compraba el vehículo enviaba el dinero a la cuenta del sospechoso. Una vez realizada la venta del vehículo, se descubría la verdad.

OPERACIÓN "JAQUE MATE" CONTRA LOS ESTAFADORES

Tras todas estas pruebas e información obtenidas, la Fiscalía General de Bitlis dio la orden. Tras la instrucción de la operación, los equipos de la Dirección de Seguridad Pública de la Dirección de Policía de la Provincia de Bitlis llevaron a cabo la operación denominada "Jaque Mate" contra los sospechosos en Bitlis, Adana y Mersin.

ENTRADA A LA RESIDENCIA DISFRAZADOS DE REPARTIDORES DE COMIDA

La policía, que determinó que la banda que se alojaba en la residencia de lujo había instalado un sistema de cámaras de circuito cerrado para evitar una posible redada policial, entró con un método diferente. La policía, disfrazada de repartidores de comida, desarticuló el centro de los sospechosos con la operación que llevó a cabo en la residencia.

LA DETENCIÓN EN LA CAFETERÍA EN LA CÁMARA DE SEGURIDAD

Las 3 personas que se encontraban con el líder de la banda, Hurs¸it Mert O¨., fueron detenidas en una cafetería. Los momentos de la detención de las 4 personas fueron grabados segundo a segundo por la cámara de seguridad.

RESULTARON TENER 24 CASOS DIFERENTES

Se determinó que la banda de 6 personas, desarticulada tras un mes de trabajo por la policía de Bitlis, había cometido 24 delitos de estafa diferentes. En la operación, además de numerosos teléfonos y ordenadores utilizados en las actividades de estafa, se incautó una pistola marca Glock y munición.

SALIERON A LA LUZ IMÁGENES MIENTRAS ESTAFABAN

En los registros de los teléfonos móviles incautados a la banda, aparecieron imágenes de los momentos en que estafaban a las personas que habían caído en su trampa frente al ordenador en la residencia. Tras la investigación, 4 sospechosos fueron detenidos. Para otras 2 personas se dictó una medida de control judicial.