Salen a la luz las imágenes de Seçil Erzan en el banco: así llenaban el bolso con dinero

Han surgido nuevos detalles sobre el caso del fondo de alto rendimiento en divisas, conocido públicamente como el Fondo Fatih Terim.

En los mensajes de WhatsApp intercambiados entre la acusada en prisión, Seçil Erzan, y el demandante Arda Turan, presentados en el juicio que se lleva a cabo en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, se reflejan los problemas que enfrentaba Turan al intentar recuperar su dinero y los intentos de la acusada Erzan por darle largas.

"HE METIDO CASI 15 MILLONES EN EFECTIVO"

Según los mensajes, ante el mensaje de Turan que decía: "Estoy en pánico en casa, te pido por favor que mañana no falte nada. El lunes todos han enviado mensajes para cobrar", la acusada Erzan respondió: "De verdad, mantén la calma, debo mantenerme firme al frente del trabajo para poder resolverlo. Cuando tú te pones nervioso, yo también empiezo a ponerme nerviosa". Turan respondió indicando que llevaba 40 días viviendo un problema similar.

En la conversación, tras las palabras de la acusada: "No, no, no te estás poniendo nervioso por el dinero, me has entendido mal, lo estoy reteniendo por lo tuyo, no puedo hablar aquí", Turan expresó: "Que espere, Seçil, no tengo ni 5 centavos, ¿cuánto dinero saldrá mañana? He metido casi 15 millones en efectivo ahí, y los has sacado. Me quedan 35 mil dólares, pedí un préstamo. No tengo ni 5 centavos, Seçil, ¿te das cuenta? Me parece que estoy bromeando".

"VOY A TENER UNA CRISIS NERVIOSA"

En la continuación de los mensajes, mientras la acusada le decía a Turan desde el 7 de marzo hasta abril con diversos argumentos que "recuperarás tu dinero", Turan respondió el 24 de marzo: "Apenas pude recuperar 1 millón en 2 meses y todavía hay un déficit ahí, esto, lo otro. Estoy cansado. Me dices algo tal que ya no duermo. Llevo 3 o 4 meses sin un día de respiro. Pero me he llegado a odiar a mí mismo por pensar y hablar de este dinero todos los días. Por favor, te ruego que me ayudes".

En el proceso posterior, Turan, al no poder recuperar su dinero, escribió a la acusada: "No nos habéis dejado ni Ramadán, ni ayuno, ni culto. Haces que uno tenga una crisis nerviosa. Pregunto cuánto saldrá y tampoco hay respuesta. No está claro qué pasa ni qué estamos haciendo. Me levanto y le miento a Emre, a Muslera. Me he enfermado. Ahora voy a tener una crisis nerviosa".

En otro intercambio, Turan reenvió a la acusada una captura de pantalla del mensaje que le envió el demandante Emre Çolak: "Hermano, buenos días, ¿hoy se deposita el dinero?", mientras que la acusada Erzan manifestó que estaba haciendo todo lo posible, que ya no le quedaban fuerzas para resistir y que nadie podría soportar esta carga.

LLENARON EL BOLSO CON DINERO

Por otro lado, algunas grabaciones de las cámaras de seguridad del banco también se han incorporado al expediente. En las imágenes se observa al acusado en prisión Ali Yörük entregando en el banco el dinero que, supuestamente, había recibido de algunos demandantes y traído consigo en una bolsa. Asimismo, las cámaras de seguridad registraron a la acusada Seçil Erzan y a dos personas que la acompañaban colocando el dinero que estaba sobre la mesa en un bolso el 27 de septiembre y el 2 de diciembre de 2022.

ESTÁ SIENDO JUZGADA POR MÚLTIPLES DELITOS

En la acusación preparada por la Fiscalía General de Estambul, se señala que la acusada Seçil Erzan trabajaba como directora en una sucursal bancaria en Levent y que, basándose en una relación de confianza personal, tomó 2 millones de dólares del demandante Bülent Çeviker, prometiéndole devolvérselos con altos beneficios.

En la acusación se afirma que se entregó un documento escrito a Çeviker a cambio del dinero, pero que posteriormente Çeviker no pudo contactar con Erzan, que el banco realizó una investigación tras ser informado de la situación y que presentó una denuncia contra Erzan.

La acusación detalla que Erzan convenció a futbolistas, empresarios y demandantes de diversos grupos profesionales para que invirtieran dinero en este fondo, diciéndoles que existía un fondo fiable con altos rendimientos y que nombres conocidos públicamente como Fatih Terim y Hakan Ateş también participaban en él, aunque se determinó que, en realidad, dicho fondo nunca existió.

En la acusación se registra que Erzan creó documentos falsos sobre el dinero entregado por los demandantes, estampó el sello del banco y su firma manuscrita en estos documentos, los entregó a los demandantes y actuó con intención de fraude.

SOLICITAN 226 AÑOS DE PRISIÓN

En la acusación, en la que se solicita para la acusada en prisión Erzan una pena de entre 69 y 226 años de prisión por los delitos de "falsificación de documentos privados" y "fraude cualificado cometido por personas que son comerciantes o administradores de empresas, o que actúan en nombre de empresas, durante sus actividades comerciales, o por administradores de cooperativas en el ámbito de las actividades de la cooperativa", se exige que los acusados Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük y Asiye Öztürk sean condenados a penas de prisión que oscilan entre 3 y 65 años por los mismos delitos.

Tras la aceptación de la acusación por parte del 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, los 7 acusados, 4 de ellos en prisión, comparecieron ante el juez el 20 de noviembre. El tribunal decidió la puesta en libertad de 2 de los acusados en prisión y aplazó la audiencia hasta el 12 de enero de 2024.