Designan administrador judicial para Papel
En el marco de una investigación con sede en Estambul, se reveló el blanqueo de dinero obtenido a través de apuestas ilegales, fraude y operaciones de divisas (forex). Mientras se emitieron órdenes de detención contra 41 personas, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue designado como administrador judicial de la empresa Papel Elektronik Para.
12punto
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul reveló que el dinero obtenido mediante actividades de apuestas ilegales y fraude estaba siendo blanqueado a través de la infraestructura de dinero electrónico.
La base de la investigación iniciada contra Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ se fundamentó en los informes del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).
SE RASTREARON LAS ACTIVIDADES ILEGALES
La investigación determinó que los ingresos obtenidos a través de apuestas ilegales, fraude y operaciones de divisas ilegales intentaban ser introducidos en el sistema y blanqueados mediante diversas empresas. Se identificó que los ingenieros de software, los empleados de tecnología de la información y los gerentes de proyectos de la empresa que realizaba dichas operaciones participaron activamente en este proceso. Se señaló que estas personas desempeñaron un papel importante en la transferencia y ocultación de los ingresos delictivos.
SE LLEVARON A CABO OPERACIONES SIMULTÁNEAS
En la operación iniciada con sede en Estambul, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros llevaron a cabo operaciones simultáneas en las provincias de Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli y Bursa. Se emitieron órdenes de detención contra 41 personas y se realizaron registros e incautaciones en numerosas direcciones.
EL TMSF FUE DESIGNADO ADMINISTRADOR JUDICIAL Y SE INCAUTARON LOS BIENES
En el marco de la investigación, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue designado como administrador judicial de la empresa Papel Elektronik Para. Asimismo, se procedió a la incautación de los bienes de los sospechosos.