El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, no podrá regresar a los Emiratos Árabes Unidos

El proceso judicial de Zhao, quien fue declarado culpable el mes pasado de violar la Ley de Secreto Bancario, comenzará en febrero de 2024. El ex CEO, puesto en libertad bajo una fianza personal de 175 millones de dólares, depositó una cantidad de efectivo en custodia y logró que sus garantes presentaran activos por un valor aproximado de 5 millones de dólares como garantía.

Aunque inicialmente la fianza de Zhao le permitía regresar a los EAU, donde residen él, sus hijos y su esposa, los fiscales argumentaron que esto representaba un riesgo de fuga y que no se le debía permitir salir de EE. UU. El juez de distrito del Distrito Oeste de Washington, Richard Jones, coincidió con el Departamento de Justicia y dictaminó que no podrá salir de Estados Unidos.

El juez utilizó las siguientes expresiones en el texto de la decisión:

“El acusado ha expuesto motivos que, en la mayoría de los casos, habrían llevado a denegar la solicitud del gobierno. Sin embargo, una característica crítica de la solicitud del gobierno es la magnitud de la riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con los EAU. Además, la familia del acusado reside en los EAU y no hay indicios de que tenga otros vínculos con EE. UU. Aunque el acusado ha indicado que solicitará una pena menor, el gobierno ha señalado que podría pedir hasta 18 meses de prisión. En consecuencia, el acusado no se enfrenta a una pena insignificante”.

A principios de esta semana, el juez, que aceptó la denuncia, señaló que Zhao podría enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión, aunque podría cumplir un periodo tan breve como 10 meses.

Zhao dimitió de Binance el mes pasado tras declararse culpable de violar las normas contra el blanqueo de capitales y las reglas de transferencia de dinero de la bolsa de criptomonedas global. Binance aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares como parte de su propio acuerdo de culpabilidad.