El ministro Şimşek señala que la salida de la lista gris será después de las elecciones: ¡Uganda salió y Turquía se quedó!
Uganda y los EAU fueron retirados de la lista gris, que incluye a los países que han fracasado en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, afirmó que la situación de Turquía se decidirá en la reunión de junio.
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Turquía entró en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dependiente de la OCDE, hace 28 meses debido a sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El GAFI, que anuncia en sus reuniones trianuales a los países que no cumplen con los estándares en la lucha contra el blanqueo de activos y la financiación del terrorismo, mantiene en su lista a países como Turquía, junto con los EAU, Uganda, Burkina Faso, Haití, Jamaica, Camboya, Panamá y Siria.
LA SALIDA DE LA LISTA GRIS QUEDA PARA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
Según la noticia publicada en Karar, Turquía ha cumplido en gran medida los criterios establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, mientras países como los EAU, Uganda y Barbados salieron de la lista gris, Turquía no lo hizo. El GAFI informó que Turquía ha mejorado la implementación de sanciones financieras selectivas contra la financiación del terrorismo. El ministro del Tesoro, Şimşek, al declarar que los trabajos técnicos se han completado con éxito, dijo: "El proceso de salida de la lista gris se completará con la inspección in situ que se llevará a cabo en junio".
El ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, al señalar que se ha llegado a la etapa final en el proceso de salida de Turquía de la lista gris del GAFI, declaró: "El GAFI ha llegado a la conclusión de que nuestro país ha completado todos los puntos del Plan de Acción creado para fortalecer aún más el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De este modo, se ha llegado a la fase final en el proceso de salida de nuestro país de la lista gris. De acuerdo con el procedimiento, el informe de evaluación que se preparará tras la visita del equipo del GAFI a Turquía será tratado en la reunión de la Asamblea General en junio, y se espera que en dicha reunión se levante la decisión de la lista gris sobre nuestro país".
'LOS TRABAJOS TÉCNICOS HAN SIDO COMPLETADOS'
El ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, quien informó que los trabajos técnicos para salir de la lista gris se han completado con éxito, señaló que la etapa alcanzada es el resultado de los intensos esfuerzos llevados a cabo por todas las instituciones y organizaciones pertinentes, bajo la coordinación de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), principalmente los Ministerios de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores, y expresó: "Agradezco a los representantes de todas nuestras instituciones y organizaciones, especialmente a MASAK, que contribuyeron a lograr este resultado exitoso".
¿POR QUÉ TURQUÍA FUE INCLUIDA EN LA LISTA GRIS?
El GAFI incluyó a Turquía en la lista gris en octubre de 2021 debido a sus deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como resultado de las evaluaciones realizadas el año pasado, se decidió que la situación de permanencia en la lista gris continuaría.