Hamás recurrió a las criptomonedas para recibir apoyo financiero de Irán
Dos años antes de los ataques del 7 de octubre, Hamás comenzó a utilizar monedas digitales para evadir la vigilancia de Israel. Según las investigaciones, este método permitió transferir grandes sumas de dinero desde Irán a partir de 2020.
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A mediados de 2019, el ejército de Israel llevó a cabo un ataque de precisión en una calle estrecha para eliminar a un comandante de Hamás, al que calificaban como el principal financiero de Irán en Gaza. El comandante dirigía un sistema de transferencia informal, conocido en Oriente Medio como hawala, mediante el cual intermediarios de confianza transportaban dinero en efectivo y bienes a través de las fronteras. Este sistema canalizaba decenas de millones de dólares desde Irán hacia el brazo militar de Hamás.
Su sucesor, un empresario palestino llamado Zuhair Shamlakh, cambió la estrategia: se volcó hacia las monedas digitales. Según funcionarios actuales y antiguos de las fuerzas del orden israelíes y exfuncionarios estadounidenses, las casas de cambio de Shamlakh enviaban cada vez más tokens digitales a operadores en el extranjero para liquidar los saldos de hawala. Las criptomonedas enviadas a billeteras digitales controladas por casas de cambio vinculadas a Hamás también podían canjearse por dinero en efectivo en sus oficinas en la Franja de Gaza.
Desde 2021, Israel intenta confiscar los fondos
Las autoridades señalaron que este cambio ayudó a Hamás y a organizaciones afiliadas, como la Yihad Islámica Palestina (PIJ), a recibir grandes sumas de dinero de Irán durante los dos años previos a los ataques contra Israel en octubre. Fue un intento de utilizar una nueva tecnología financiera para reducir los riesgos de transportar dinero y bienes físicos. Desde 2021, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel ha emitido siete órdenes para confiscar fondos en criptomonedas en poder de tres de estas casas de cambio en Gaza.
Según una investigación realizada por la firma de análisis y software BitOK, con sede en Tel Aviv, las billeteras digitales identificadas por la NBCTF como vinculadas a las casas de cambio en dos de estas órdenes recibieron 41 millones de dólares en criptomonedas. En otra orden de la Oficina, las billeteras vinculadas a la PIJ recibieron otros 93 millones de dólares. Funcionarios de la NBCTF, citando inteligencia israelí que va más allá del análisis de la cadena de bloques, afirmaron que una parte significativa de los fondos recibidos por las casas de cambio de Gaza estaba destinada a Hamás. Las autoridades indicaron que las transacciones en criptomonedas de la PIJ también utilizaban la red de empresas de servicios monetarios que ayudaban a Hamás y sus filiales.
Algunas de las casas de cambio identificadas por Israel parecen operaciones de fachada típicas que ofrecen transferencias internacionales de dinero. Funcionarios de la NBCTF explicaron que parte de sus negocios incluía actividades legítimas, como pagos comerciales y remesas, para generar suficiente flujo de caja y ocultar la financiación de los grupos islamistas.
La defensa de "mentiras y calumnias"
Funcionarios del gobierno iraní han calificado las sanciones de Occidente como una guerra financiera ilegal y han afirmado que Irán cuenta con mecanismos de financiación encubiertos para evadir las sanciones y proporcionar fondos a sus aliados regionales. Según el Ministerio de Defensa de Israel, que supervisa la NBCTF, Shamlakh, propietario de la casa de cambio Al Mutahadun mencionada en cinco de las órdenes de confiscación, era el principal cambista de Hamás encargado de coordinar la transferencia de dinero iraní. El Ministerio de Defensa señaló que el propietario de otra casa de cambio, llamada Dubai Money, también era una figura clave en la infraestructura económica de Hamás para el blanqueo y la transferencia de capitales desde el extranjero.