Las apuestas ilegales habían llegado a los institutos: Declaraciones de Mehmet Şimşek sobre el 'dinero negro'

El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, explicó los esfuerzos que se están llevando a cabo para concienciar al público sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Destacando que dan importancia a las actividades de sensibilización al considerar el papel crítico de la concienciación pública en la prevención de estos delitos, Şimşek señaló que, en particular, los estudiantes universitarios pueden verse involucrados en actividades de "cesión de cuentas".

"EN EL FUTURO PODRÍAN ENFRENTAR PENAS DE PRISIÓN..."

Şimşek, al indicar que MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros) colabora con el Consejo de Educación Superior (YÖK), el Consejo Superior de Radio y Televisión (RTÜK) y el Ministerio de Juventud y Deportes para proporcionar la información necesaria a los estudiantes universitarios sobre este tema, declaró: "Los estudiantes universitarios no deben permitir que personas que blanquean dinero o financian el terrorismo utilicen sus cuentas bancarias para obtener ingresos. Los jóvenes no deben arruinar su futuro, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Esta situación permite que quienes blanquean dinero o financian el terrorismo alcancen sus objetivos finales realizando transferencias de grandes sumas de dinero para borrar el rastro del mismo".

En este contexto, Şimşek señaló las cuentas abiertas por estudiantes de formación profesional para recibir sus salarios de prácticas y afirmó: "Quienes ceden sus cuentas podrían enfrentarse a penas de prisión en el futuro. Los jóvenes deben saber que, incluso si se ven involucrados en estos asuntos sin saberlo, corren el riesgo de obtener antecedentes penales y arruinar su futuro".

ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO

Şimşek informó que, para evitar esta situación, MASAK colaboró primero con el RTÜK y que el anuncio de servicio público preparado por la TRT ha comenzado a emitirse en los canales de televisión.

SE COLOCARÁN CARTELES EN LAS RESIDENCIAS

Además, explicando que los carteles preparados por MASAK para concienciar a los estudiantes universitarios han sido enviados al YÖK para su distribución en las universidades, Şimşek hizo las siguientes valoraciones:

"En estos carteles se advierte a los estudiantes: 'No arruinen sus cuentas futuras. Pueden enfrentarse a graves penas de prisión si sus cuentas bancarias se utilizan para transferencias de dinero relacionadas con delitos como el blanqueo de capitales, la financiación de organizaciones terroristas y el fraude. No permitan que otros utilicen sus cuentas bancarias'. Se llevó a cabo una colaboración similar con el Ministerio de Juventud y Deportes. Los carteles preparados por MASAK fueron enviados al Ministerio para ser colocados tanto en las residencias pertenecientes a la Dirección General de Créditos y Residencias como en las privadas. Tras el YÖK, estamos iniciando un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional para informar a los jóvenes en edad de educación secundaria"

Şimşek, al expresar que continuarán con las actividades para informar fuertemente al público sobre estos temas mediante el fortalecimiento de la legislación y la estructura institucional de MASAK con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, afirmó: "La lucha contra el dinero negro también es importante para prevenir la pérdida y evasión fiscal. Seguiremos de cerca cualquier tipo de transacción no registrada que cause una pérdida de ingresos al Estado".

Subrayando que MASAK continúa ininterrumpidamente sus esfuerzos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en cooperación con las fuerzas del orden y las autoridades judiciales, Şimşek señaló lo siguiente:

"MASAK proporciona contribuciones muy importantes tanto a las unidades policiales como a las autoridades judiciales en muchos temas relacionados con el dinero negro, especialmente el narcotráfico, el crimen organizado, las apuestas ilegales y el fraude. Por un lado, MASAK obtiene notificaciones de transacciones sospechosas y otra información del sector financiero, y por otro, obtiene información y documentos de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales y las fuerzas del orden. Los datos recopilados, junto con la información y los documentos contenidos en los expedientes de investigación, se analizan con gran precisión mediante herramientas tecnológicas y conocimientos especializados. Como resultado de estos análisis, se proporcionan nuevas vías a las autoridades judiciales y a las fuerzas del orden sobre los delitos y los delincuentes, se confirman las sospechas de delito, se desmantelan nuevas redes delictivas y se garantiza la confiscación del dinero negro obtenido de actividades ilícitas"