Las estafas de NFT continúan

OpenSea recibió una gran reacción de la comunidad en agosto cuando anunció que eliminaría el filtro que permitía a los creadores de contenido incluir en listas negras a los mercados que no exigían regalías. Yuga Labs, creador de Bored Ape y CryptoPunks, comenzó a reducir el uso del mercado y el contrato inteligente Seaport de OpenSea como respuesta a este movimiento.

Finzer dijo en su publicación en X: "Mientras reconstruimos, continuaremos apoyando nuestros productos actuales y probaremos OpenSea 2.0 nuevamente de forma pública".

EL FBI TAMBIÉN HABÍA ADVERTIDO A LOS INVERSORES SOBRE LAS ESTAFAS DE NFT

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos advirtió recientemente a los inversores en criptomonedas en un artículo compartido. El FBI abordó el funcionamiento de las plataformas y cuentas falsas que encuentran los usuarios que compran obras de arte digitales (NFT).

Las fuerzas de seguridad, al afirmar que los inversores de NFT han perdido grandes cantidades de criptomonedas en los últimos días a través de cuentas robadas o falsas, explicaron cómo las personas malintencionadas atrapan a la gente en su red.

¿CÓMO TENDEN TRAMPAS LOS ESTAFADORES?

Los estafadores llegan a los entusiastas de las criptomonedas robando o imitando las cuentas de redes sociales de proyectos NFT reales. En este tipo de cuentas, las personas malintencionadas que utilizan argumentos de "venta limitada o temporal" para crear una falsa oportunidad perdida, explotan las emociones del inversor.

Las publicaciones compartidas desde cuentas robadas dirigen a los usuarios de criptomonedas a sitios falsos. Si los inversores conectan sus billeteras a través de sitios web falsos, se enfrentan al riesgo de perder todos sus activos de altcoins. Los estafadores, por su parte, trasladan las criptomonedas robadas a los intercambios después de utilizar herramientas como Tornado Cash.

¿A DÓNDE VAN LOS NFT ROBADOS?

Tras el informe del FBI, la empresa de seguridad blockchain PeckShield compartió datos de investigación a través de las redes sociales. Según los datos, los ladrones que roban NFT de los usuarios se deshacen de los tokens que tienen en sus manos en aproximadamente 3 horas. Los estafadores suelen utilizar los mercados Blur y OpenSea para la venta.

LAS INICIATIVAS CRIPTO DEL FAMOSO YOUTUBER LOGAN PAUL TAMBIÉN COLAPSARON

Logan Paul, quien entró en la lista de los 10 YouTubers mejor pagados en 2018 y ganó el título de influencer más famoso del mundo en 2021, ha estado recientemente en la agenda con sus proyectos cripto Liquid Marketplace, CryptoZoo y Dink Donk. Conocido en el pasado por violar las normas de la comunidad de YouTube, el famoso YouTuber ahora se enfrenta a procesos legales porque sus proyectos no cumplieron lo prometido a los inversores, según informa TIME. Veamos juntos los proyectos en el imperio cripto del famoso YouTuber Logan Paul y cómo cada uno de ellos fue arrastrado al colapso.

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS LEGALES

Aunque la colección NFT de CryptoZoo, presentada como un juego similar a Pokemon Go basado en la cría de animales NFT, se agotó en poco tiempo, el juego nunca pudo encontrarse con los usuarios. Además, el valor de los tokens cayó por debajo del uno por ciento de su máximo de agosto de 2021. Recientemente, se han comenzado a dar los primeros pasos para una demanda de arbitraje colectivo por parte de los compradores de CryptoZoo que perdieron miles de dólares.

El abogado de las víctimas, Tom Kherkher, alega, entre otras acusaciones, que Paul cometió fraude, incumplimiento de contrato abierto y negligencia. Kherkher solicita una indemnización para algunos de los inversores que perdieron miles de dólares en CryptoZoo.

Tom Kherkher inició el mes pasado los procesos legales contra Logan Paul y los fundadores de CryptoZoo, que durarán meses. La razón por la que durarán meses son los términos de servicio del proyecto NFT CryptoZoo.

Dado que dichos términos de servicio impiden que los usuarios presenten demandas colectivas y recurran a tribunales públicos, el abogado Tom Kherkher debe presentar solicitudes de arbitraje una por una en nombre de las víctimas. Kherkher afirma que están decididos al respecto y que, si es necesario, presentarán 500 demandas consecutivas.

DECLARACIONES DE LOGAN PAUL

Según la información compartida, Logan Paul anunció el 13 de enero que renunciaría a sus acciones en el juego y que reembolsaría a los poseedores de tokens aproximadamente 1,3 millones de dólares. Con esta declaración, Paul también expresó que estaba decepcionado por la forma en que se manejó el asunto dentro de la empresa.

El representante de Logan Paul, por su parte, declaró en un comunicado que no tenían conocimiento de ningún proceso de arbitraje. Tras la relevancia de los eventos y la noticia de TIME, el representante legal de Logan Paul, Jeffrey Neiman, dijo: "Cuando todos los hechos salgan a la luz, se verá que Logan siempre actuó con buena fe". Según lo transmitido por Neiman, personas malintencionadas se apoderaron del proyecto. Además, Neiman está seguro de que cualquier acusación de fraude quedará en nada.

LOGAN PAUL COMO COLECCIONISTA DE NFT

El aumento de la popularidad del mercado cripto en los últimos años ha llevado a muchos nombres conocidos a convertirse en inversores cripto y coleccionistas de NFT. Logan Paul, al comprar más de 100 NFT, tuvo una colección con un valor de más de 2 millones de dólares en 2021. La colección NFT de Logan Paul ocupó el cuarto lugar.

INICIATIVAS CRIPTO DE LOGAN PAUL

Más allá de ser un inversor cripto y de NFT, Logan Paul también quiso construir sus propios proyectos. Antes de llegar a un juicio definitivo sobre el alcance de los proyectos y la motivación de Logan Paul, vale la pena examinar cada proyecto de cerca.

CRYPTOZOO

CryptoZoo llama la atención por su similitud tanto con Pokemon Go como con Genopets. Los usuarios ganaban el derecho a comprar un huevo virtual en formato NFT comprando el token Zoo del juego. Tras esta operación, el huevo eclosionaba y revelaba un animal híbrido. Si cruzabas un animal con otro, obtenías un animal aún más raro y valioso. Luego, los usuarios tenían la oportunidad de convertir dicho NFT de animal en cripto y efectivo.

Paul anunció que invertiría 1 millón de dólares de su propio bolsillo para producir el juego en el que se utilizarían los NFT e incluir a los artistas e ingenieros líderes del sector en el proyecto. El 3 de septiembre de 2021, los primeros 10 mil NFT del proyecto se agotaron en minutos. El hecho de que Logan Paul mencionara el proyecto en su podcast, en sus redes sociales y en los medios contribuyó enormemente a este rápido agotamiento.

A pesar de este enorme interés, el proyecto nunca pudo ponerse en marcha. Mientras el equipo que iba a realizar el juego posponía constantemente las fechas prometidas, daba respuestas vagas a las preguntas de la comunidad.

Logan Paul, por su parte, comenzó a retirarse del proyecto silenciosamente. En abril de 2022, Paul, quien dijo que su contribución al proyecto era súper mínima, anunció que el proyecto retrocedió debido a personas malintencionadas. Paul, quien dijo que estaba tratando de corregir esta situación, declaró que continuaba con su apoyo para que el proyecto se arreglara.

En los últimos meses de 2022, se vio que diferentes equipos de desarrollo se incorporaron al proyecto, pero que los equipos abandonaron el proyecto después de un tiempo.

Stephen Findeisen, quien hace periodismo a través de YouTube, publicó una serie de videos de 3 partes el 17 de diciembre de 2022, informando que los fundadores del proyecto mintieron a los inversores y entre sí. Findeisen también enfatizó que los inversores perdieron miles y cientos de miles de dólares.

Mientras Logan Paul amenazaba a Stephen Findeisen, prometió una vez más que arreglaría el proyecto CryptoZoo. Sin embargo, la fe de los fanáticos en este tema se agotó. El 15 de enero, el abogado Tom Kherkher presentó la primera solicitud de arbitraje contra Paul y otros fundadores de CryptoZoo.

Tom Kherkher espera que el equipo legal de Paul Logan se ponga en contacto con él para llegar a un acuerdo que compense las pérdidas de las víctimas. De esta manera, ambas partes pueden evitar largos procesos legales. Kherkher afirma que nadie del equipo legal de Paul Logan se ha puesto en contacto con él todavía.

DINK DOINK

Dink Doink era una Meme coin promovida por Logan Paul. En este punto, señalemos que las Meme coins parten de un meme popular en las redes sociales y ganan valor solo en función de la demanda. Las subidas que los tweets de Elon Musk sobre Dogecoin crearon en el valor de dicha moneda explican este concepto de la mejor manera.

En realidad, todos los mercados se basan en la demanda, pero podemos decir que las meme coins tienen muy poca regulación legal para proteger a sus compradores. Además, el hecho de que no estén respaldadas por un valor real hace que las meme coins dejen de ser una herramienta de inversión para el comprador y se vuelvan más riesgosas.

Lleguemos a la historia de Dink Doink. Logan Paul, quien presentó Dink Doink en su podcast y cuenta de Twitter en junio de 2021, dio señales de que invertiría en esta moneda. Por otro lado, Paul no reveló a sus seguidores que contribuyó al desarrollo del proyecto. Además, Paul poseía una gran cantidad de Dink Doink antes de que se lanzara al mercado.

El valor de la moneda, desarrollada con el compañero de cuarto de Logan Paul, Jake Broido, cayó a un centavo. Tras esta situación, Paul tomó distancia de Broido y Dink Doink. Tanto es así que, en una entrevista que dio, calificó a este proyecto como "el proyecto del infierno". Además, declaró que nunca vendió sus tokens ni obtuvo ganancias del proyecto.

MOVIMIENTOS DE BILLETERA QUE LLAMAN LA ATENCIÓN

El análisis de Evan Spicer, director de investigaciones de criptomonedas en MyChargeBack, presenta datos en sentido contrario. Spicer examinó una billetera cripto que compró más de 120 billones de tokens DINK en los días previos al lanzamiento oficial de la moneda en junio de 2021. Según lo transmitido por Spicer, en julio, mientras la moneda cotizaba públicamente y aún mantenía su valor, esta billetera comenzó a cambiar grandes cantidades de DINK por criptomonedas más estables como BNB y Tether.

Según la investigación de Spicer, en agosto, la billetera envió 36,5 Ether directamente a la cuenta pública de Logan Paul. En este punto, señalemos que en ese momento casi todo el Ether en la cuenta tenía un valor de más de 100 mil dólares.

Según lo compartido por Spicer, no hay pruebas suficientes de que Logan Paul controle la primera billetera mencionada. Aun así, se enfatiza que la primera billetera tiene una relación cercana con la billetera pública de Paul. El hecho de que la primera billetera utilice mezcladores llama la atención sobre actividades sospechosas. Por cierto, agreguemos que antes del lanzamiento de CryptoZoo, se regalaron 95 mil millones de tokens Zoo a la misma billetera. En resumen, el propietario de la billetera debe ser alguien que estuvo involucrado en los proyectos Dink Doink y CryptoZoo desde una etapa temprana.

El CEO de MyChargeBack, Aaron Lazor, comparó los movimientos de la billetera con otras actividades de fraude de inversión que la empresa suele investigar. Logan Paul y sus representantes prefieren mantener su silencio al negarse a hacer declaraciones sobre Dink Doink.

Les habíamos informado anteriormente que los NFT de Liquid Marketplace le permiten agregar a su cartera con propiedad compartida de forma fraccionada. En este proyecto, Logan Paul adoptó un enfoque similar al que vimos en otros proyectos.

En la primera etapa, Paul compartió el proyecto en sus cuentas sociales. Tras las publicaciones, el mercado se encontró con un intenso interés de los inversores. Si bien esta situación resultó en un aumento repentino de los precios, la falta de soporte del mercado provocó que el mercado ofrecido a través del mercado se estancara. Luego, Logan Paul dejó de promocionar el proyecto. Logan Paul no ha hecho ninguna publicación sobre Liquid Marketplace ni en las redes sociales ni en el servidor de Discord desde julio.

En junio, algunos usuarios del mercado expresaron el estancamiento en Liquid Marketplace. Los usuarios, que perdían dinero mientras permanecían en la plataforma, comenzaron a abandonar Liquid Marketplace uno por uno.

El CEO de la institución, Ryan Bahadori, declaró que prefieren el crecimiento orgánico en lugar de avanzar a través de Logan Paul.

Mientras tanto, Logan Paul continúa con su nuevo proyecto NFT llamado 99 Originals. El destino de 99 Originals aún se desconoce.

FAMOSOS FUTBOLISTAS TAMBIÉN SE CONVIRTIERON EN LA CARA DE LOS ANUNCIOS CRIPTO

Finalmente, la estrella de fútbol portuguesa de fama mundial Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda de 1.000 millones de dólares debido a anuncios de criptomonedas. Las víctimas que perdieron su dinero afirmaron que Ronaldo, quien hizo publicidad de Binance, los engañó. Los NFT de la serie CR7, el más barato de los cuales se vendió por 77 dólares, ahora valen 1 dólar.

Un grupo de inversores en criptomonedas presentó una denuncia penal contra el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Se alegó que Ronaldo hizo publicidad del intercambio de criptomonedas Binance en 2022 y que esta situación los engañó.

En la denuncia penal, se solicitó una indemnización superior a los 1.000 millones de dólares a Ronaldo. Los demandantes acusan a Ronaldo, de quien afirman que tiene experiencia en inversiones, asesores y recursos, de participar y ayudar en la venta de valores no registrados.

Con la asociación de NFT que Ronaldo y Binance hicieron en 2022, el futbolista estrella promocionó la colección de NFT producida para él en sus cuentas de redes sociales.

El NFT más barato de la serie CR7 se puso a la venta por 77 dólares. En un año, el valor de estos NFT cayó a 1 dólar. Según el expediente judicial, debido a la promoción realizada por Ronaldo, quien tiene un total de más de 800 millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales, las búsquedas de Binance en Internet mostraron un aumento del 500 por ciento.

La demanda colectiva aún está en fase de solicitud, no ha habido ningún tribunal que acepte el expediente creado por los demandantes.

La solicitud se realizó una semana después de que Binance recibiera una multa en EE. UU.

LOS NFT SE HAN CONVERTIDO EN BASURA

Los NFT son activos virtuales en entornos digitales. Estos productos, que surgieron con el auge de las criptomonedas durante el periodo de pandemia, pueden comprarse y venderse como si fueran valores. El 79 por ciento de los NFT vendidos en ese periodo se convirtieron en basura. Se estima que los NFT, que alcanzaron un tamaño de mercado de 17.000 millones de dólares en ese momento, perdieron el 95 por ciento de su valor y se convirtieron prácticamente en basura.

UN TRIBUNAL DE EE. UU. HIZO QUE EL CEO DE BINANCE SE APARTARA

Binance aceptó recientemente pagar una multa de 4.000 millones de dólares debido a la venta de valores no registrados. Changpeng Zhao (CZ), fundador y CEO de Binance, uno de los nombres más poderosos del mundo de las criptomonedas, también aceptó renunciar. Además, CZ pagará una multa adicional de 53 millones de dólares.

¿HABRÁ UNA REGULACIÓN LEGAL?

En este tipo de fraude, se aplican las normas legales generales. Por ahora no hay una regulación especial, pero también hay trabajos en curso para promulgar leyes.

¿Vendrán nuevas políticas del sector financiero y bancario?

Es muy probable que en el futuro se hable más sobre el seguro de activos digitales.

Lawrance Carrel, en su artículo en Forbes, incluye esta cita de Adam Morris, cofundador de NFT Club, un sitio de educación sobre NFT, y escribe que la industria de seguros está creando nuevas políticas para proteger los NFT contra el fraude:

"El fraude de NFT se está volviendo cada vez más común a medida que aumentan las tasas de propiedad y la complejidad de la tecnología facilita que los estafadores apunten a los inversores".