MASAK anuncia: ¿Existe riesgo de lista gris para Turquía en el informe del GAFI?

El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) anunció la publicación del 5.º Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Turquía. El consejo informó que no se detectó ninguna "deficiencia estratégica" para Turquía en el informe y que, por lo tanto, no existe riesgo de entrar en la lista gris.

Según la declaración de la MASAK del 23 de septiembre, Turquía cumplió con 38 de las 40 recomendaciones del GAFI sobre cumplimiento técnico. En la evaluación de eficacia, 3 de los 11 "Resultados Inmediatos" fueron calificados como "Eficacia Sustancial" y 8 como "Eficacia Moderada".

En las evaluaciones del GAFI, se examinan los sistemas de los países para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto en términos de legislación como de aplicación. Se había anunciado que el informe sobre Turquía fue aprobado en la Asamblea General del GAFI en junio y que se publicaría tras una revisión de calidad y coherencia global.

En la declaración de la MASAK, se argumentó que los resultados demuestran que Turquía ha fortalecido su capacidad para combatir los delitos financieros. En el comunicado se indicó que los trabajos sobre los temas identificados en el informe continuarán en el marco del documento de estrategia para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo para el período 2026-2030, y del documento de estrategia para la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva para el período 2025-2029.

Turquía fue retirada en junio de 2024 de la lista gris, conocida como la lista de países bajo seguimiento intensificado del GAFI.