Movimiento de la fiscalía de EE. UU. contra los ingresos del petróleo iraní mediante criptomonedas: solicitud de incautación de activos por 61 millones de dólares

En Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha presentado una demanda para incautar más de 61 millones de dólares en activos de criptomonedas, los cuales se alega que fueron obtenidos a través de ventas en el mercado negro de petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraní sujetos a sanciones.

Según la acusación de la fiscalía, una red compuesta por actores de criptomonedas en Irán, China y otros países fue utilizada para lavar ingresos petroleros ilegales que superan los 1.500 millones de dólares. Se sostiene que el objetivo era transferir los fondos en beneficio del gobierno iraní, el ejército iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El fiscal federal adjunto de EE. UU., Sean S. Buckley, informó que ya se han incautado activos por valor de más de 61 millones de dólares y que se ha solicitado la confiscación de los activos de criptomonedas restantes.

PRESUNTAS EMPRESAS CHINAS Y CUENTAS DE BINANCE

En el expediente judicial se alega que las empresas Blessed Trust y Hexa Whale, con sede en China, lavaron los ingresos obtenidos de la venta en el mercado negro de petróleo iraní a través de sus cuentas en Binance, transfiriendo fondos a personas y estructuras vinculadas a Irán.

La fiscalía sostuvo que Blessed Trust ofrecía servicios para convertir dinero fiduciario en activos de criptomonedas, y que Hexa Whale realizaba operaciones similares a través de la empresa y sus filiales. Entre las acusaciones también figura que ambas empresas utilizaron el sistema financiero estadounidense para enviar o recibir decenas de millones de dólares como parte del plan.

Por su parte, Binance declaró que aplica una política de "tolerancia cero" contra las violaciones de sanciones y las actividades ilegales, y que seguirá cooperando con las fuerzas del orden.

Según el expediente, se prevé que los tokens de criptomonedas encontrados en las direcciones objetivo sean "quemados" por Tether, para luego crear nuevos tokens del mismo valor y ponerlos bajo el control del gobierno de EE. UU.

Estados Unidos ya había tomado medidas de sanción contra refinerías independientes en China que procesan petróleo iraní. Se señala que China se encuentra entre los mayores compradores de petróleo iraní, habiendo adquirido más del 80 por ciento de los envíos de petróleo de Irán en 2025.