Comienza una nueva era en la compraventa de oro
A partir del 1 de enero de 2025, ha comenzado una nueva era en las operaciones de compraventa de oro en las joyerías. Será obligatorio presentar una identificación en las transacciones de oro de 185 mil liras o más. Los establecimientos que no cumplan con la normativa recibirán sanciones severas.
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La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) había impuesto la obligatoriedad de presentar una identificación para las operaciones de compraventa de oro de gran volumen realizadas en joyerías, con el fin de prevenir situaciones como el fraude y el blanqueo de capitales.
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN OPERACIONES QUE SUPEREN LAS 185 MIL LIRAS
El Ministerio del Tesoro y Finanzas ha tomado medidas respecto a esta normativa que no se estaba aplicando. La presentación de la identificación será obligatoria a partir del 1 de enero.
De acuerdo con esto, la presentación de la identificación es obligatoria en las compras de oro superiores a 185 mil liras, y también será necesario proporcionarla si las operaciones vinculadas entre sí superan las 185 mil liras. Se aplicarán sanciones severas a los establecimientos que no cumplan con la normativa.
Se prepararán anuncios de servicio público para informar a los ciudadanos sobre este tema.