Nueva regulación del Ministerio de Hacienda y Finanzas

El Ministerio de Hacienda y Finanzas entra en una nueva fase en la lucha contra la evasión fiscal a partir del 1 de octubre. La Presidencia del Consejo de Inspección Fiscal (VDK) adoptará una postura firme contra quienes falsifiquen documentos financieros e iniciará procedimientos por evasión fiscal contra quienes utilicen documentos falsos. A partir de ahora, la defensa de "no lo sabía" no será válida y las sanciones relacionadas con el uso de documentos falsos serán más severas.

NUEVA REGULACIÓN PARA QUIENES UTILICEN DOCUMENTOS FALSOS

Con la regulación que entrará en vigor el 1 de octubre, se iniciarán procedimientos por evasión fiscal contra las personas que utilicen documentos falsos. Hasta ahora, las empresas en las que se detectaba el uso de documentos falsos podían quedar exentas de sanción alegando que los habían utilizado sin saberlo. Sin embargo, con la nueva normativa, este tipo de defensas se considerarán inválidas y se asumirá que las empresas utilizaron el documento falso "a sabiendas".

De este modo, los contribuyentes que utilicen documentos falsos serán considerados autores de un delito de evasión fiscal y se les aplicará una multa por pérdida de ingresos fiscales equivalente al triple del importe. Además, se garantizará que estas personas reciban penas de prisión de entre 3 y 8 años.

FIN A LA DEFENSA DE "NO LO SABÍA"

Con la nueva regulación, la defensa de "no lo sabía" no será aceptada para quienes utilicen documentos falsos. Las empresas y los contribuyentes serán considerados como usuarios conscientes de documentos falsos y, en consecuencia, se enfrentarán a sanciones severas. El Consejo de Inspección Fiscal iniciará un proceso de auditoría mucho más riguroso con el fin de prevenir el uso de documentos falsos.

INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES

No solo se seguirá de cerca a quienes utilicen documentos falsos, sino también a quienes los emitan. El Consejo de Inspección Fiscal examinará si el proceso de emisión de documentos falsos se lleva a cabo de forma organizada y los casos sospechosos se tratarán bajo la dimensión de blanqueo de capitales. De esta manera, se pretende prevenir el uso de documentos falsos y castigar a los responsables.