Nuevo paso en la investigación de fondos: La Fiscalía ordena medidas cautelares sobre el patrimonio de 30 personas

La Fiscalía General de la República de Estambul ha dado un nuevo paso en la investigación sobre las acusaciones de aumentos artificiales de precios y operaciones manipuladoras realizadas a través de fondos en ciertas acciones que cotizan en la Bolsa de Estambul.

La Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo envió notificaciones a numerosas instituciones mediante un escrito con fecha del 30 de septiembre de 2026. En el documento, se señala que la investigación se lleva a cabo en el marco de los delitos de "lavado de activos procedentes de actividades delictivas" y oposición a la Ley del Mercado de Capitales.

En el escrito de la Fiscalía, se informó que en algunas acciones que cotizan en el Mercado de Acciones de la Bolsa de Estambul se produjeron aumentos de precios de hasta casi 100 veces, y que estos movimientos fueron evaluados como "anormales". En el marco de la investigación, se incluyeron evaluaciones que indican que una parte importante de dichas acciones se acumuló a través de fondos, que las compras se realizaron en el mercado y que esto generó un aumento tanto en los precios de las acciones como en el valor de los fondos correspondientes.

En el documento también se informó que se examinaron algunas empresas junto con sus valores de mercado, capital, patrimonio neto y beneficios periódicos; y que se evaluó que existen grandes diferencias entre el valor contable y las ratios precio/valor contable (PD/DD) de algunas acciones y sus precios de cotización.

La Fiscalía señaló que existen indicios de que los titulares de los fondos compraron individualmente las acciones correspondientes, que estas operaciones crearon demanda elevando los precios y que, posteriormente, las acciones fueron vendidas a los fondos. En el escrito también se incluyó la evaluación de que los aumentos en las acciones no estaban relacionados con las actividades reales ni con la situación de las empresas.

En el escrito de investigación, se indicó que la acusación de que se logró un aumento artificial de precios y que se obtuvo una cantidad considerable de beneficios por esta vía se evalúa en el marco del fraude de mercado regulado en el artículo 107 de la Ley del Mercado de Capitales n.º 6362.

La Fiscalía también informó que, tras las determinaciones realizadas en el marco de la investigación, el órgano de decisión de la Junta del Mercado de Capitales (SPK) decidió el 17 de septiembre de 2026 suspender las operaciones de compra y venta de 131 fondos en TEFAS.

En el escrito, se expresó que se enviaron mandamientos a las instituciones pertinentes para realizar investigaciones sobre las personas identificadas y las empresas que estas representan. En este contexto, se solicitó el seguimiento de las operaciones de dichas personas, así como de sus familiares, incluidos cónyuges e hijos, que pudieran reducir su patrimonio.

En el marco de la instrucción, se solicitó que se obtenga la opinión de la Fiscalía antes de realizar operaciones como transferencias, cesiones, ventas, donaciones, constitución de hipotecas y prendas, cierre de cuentas, retiros de efectivo de alto importe, así como transferencias electrónicas (EFT) y giros de alto importe.

Asimismo, se solicitó que se notifiquen sin demora a la Fiscalía las operaciones sospechosas que parezcan ajenas a la actividad ordinaria, que llamen la atención por su importe o frecuencia, o que se consideren susceptibles de reducir el patrimonio o de ser simuladas. Entre las medidas solicitadas también se incluyó la congelación de los instrumentos del mercado de capitales en las cuentas de las personas mencionadas en la investigación y la notificación de las operaciones correspondientes a MASAK.

El escrito de la Fiscalía fue enviado a numerosas instituciones, entre ellas la Asociación de Bancos de Turquía, la Asociación de Bancos de Participación de Turquía, la Asociación de Notarios de Turquía, la Dirección General de Catastro y Registro de la Propiedad, MASAK, la Institución Central de Registro, la SPK, Takasbank, la Bolsa de Estambul y la Asociación de Mercados de Capitales de Turquía. También se solicitó la revisión de los registros de bienes inmuebles, buques y aeronaves.

NOMBRES SOBRE LOS QUE SE SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES

En el escrito de la Fiscalía del 30 de septiembre de 2026, se solicitaron medidas cautelares sobre el patrimonio y los instrumentos del mercado de capitales de 30 personas. La lista incluye los siguientes nombres:

• - Ali Göl
• - Ali Serhat Tüzün
• - Burak Sevindik
• - Caner Altaçlı
• - Erol Demirbaş
• - Furkan Bezeklioğlu
• - Gökhan Koçyiğit
• - Gürsel Akça
• - Hakkı Ömer Gürün
• - Hasan Peker
• - Hüseyin Emre Güner
• - İdris Çakır
• - İhsan Çimen
• - Mesut Altan
• - Mesut Yalım
• - Mücahit Acaralp
• - Ogün Doğan
• - Osman Sungur
• - Tahir Fatih Mutlu
• - Yasemin Yavuz Koçyiğit
• - Zülküf Kopuz
• - Alper Tunga Sagu Burak
• - Fırat Kerim Ersoy
• - Tuncer Köklü
• - Ali Yöney
• - Ali Emre Ballı
• - Mustafa Yazıcı
• - Güven Çapan
• - Hayati Efe Oğuz
• - Murat Yönaç