¿Saldrá Turquía de la lista gris? ¡Se han llevado a cabo las reuniones!
Se ha informado que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha mantenido reuniones sobre el blanqueo de capitales y la financiación ilegal, temas que provocaron la inclusión de Turquía en la lista gris.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha mantenido reuniones con las autoridades turcas para abordar los avances relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación ilegal, factores que han mantenido a Turquía en la lista gris.
El GAFI, que evalúa el desempeño de los países en la lucha contra los delitos financieros internacionales, incluyó a Turquía en la denominada lista gris en 2021 debido a sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿QUÉ DIJO ŞİMŞEK SOBRE LA LISTA GRIS?
El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, declaró en febrero que habían completado los trabajos técnicos con el GAFI para sacar a Turquía de la lista gris. Şimşek afirmó: "Con la inspección in situ que se realizará en junio, el proceso para salir de la lista gris habrá concluido".