Se acerca la reunión crítica del GAFI: ¿Saldrá Turquía de la lista gris?
Mientras se espera que Mónaco, hogar de la mayor cantidad de millonarios y multimillonarios del mundo, sea incluido en la lista gris el 28 de junio, existe gran expectativa sobre si Turquía logrará salir de ella.
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Se ha señalado que Mónaco, que alberga a la mayor cantidad de millonarios y multimillonarios del mundo, corre el riesgo de ser incluido en la "lista gris" en la reunión que se celebrará la próxima semana, debido a que no ha logrado avances suficientes en la lucha contra los flujos de dinero ilícito.
La Asamblea General del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en Singapur.
Según informó Sözcü, se destaca que, tras la reunión, se espera que Mónaco sea incluido en la lista gris, mientras que Turquía sea retirada de la misma.
Los países añadidos a la lista deben ser monitoreados más de cerca, lo que puede hacer que los inversores extranjeros sean más cautelosos a la hora de hacer negocios allí. Un informe del Fondo Monetario Internacional de 2021 determinó que los países en la lista gris experimentan una "reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital".
SE ESPERA QUE TURQUÍA SALGA DE LA LISTA
La agenda de la asamblea general, que se celebrará a puerta cerrada la próxima semana, incluirá diversos temas. Como informó Bloomberg el mes pasado, se espera que Turquía sea retirada de la lista gris.
También se debatirán informes que evalúan los sistemas vigentes en India y Kuwait.
El GAFI ha mantenido reuniones con las autoridades turcas para abordar los avances relacionados con el lavado de dinero y la financiación ilegal.
Una fuente conocedora de las reuniones, que duraron varios días, había indicado que la visita "in situ" se realizó para evaluar los progresos de Turquía en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Dicha fuente había expresado que el informe del equipo constituiría la base para la decisión que se tomará en la reunión de la asamblea general del GAFI el 28 de junio.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, declaró en febrero que habían completado los trabajos técnicos con el GAFI para sacar a Turquía de la lista gris. Şimşek afirmó: "Con la inspección in situ que se realizará en junio, el proceso de salida de la lista gris habrá concluido".
¿QUÉ HABÍA PASADO?
El GAFI, que evalúa el desempeño de los países en la lucha contra los delitos financieros internacionales, incluyó a Turquía en la llamada lista gris en 2021 por haberse quedado atrás en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
No está claro con qué instituciones gubernamentales, del sector privado o de la sociedad civil, o con qué autoridades, se reunió el equipo del GAFI en Turquía. Además de Turquía, otros 20 países figuran en la lista gris del GAFI.
Las investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que ser incluido en la lista gris puede tensar las relaciones con bancos e inversores extranjeros. Por lo tanto, si Turquía es retirada de la lista gris en junio, esto podría permitir que la lira turca se revalorice y fortalecer los activos en TL.
¿CÓMO SE SALE DE LA LISTA?
El GAFI, con sede en París y fundado hace más de treinta años por iniciativa del G7, cuenta con cerca de 40 miembros, entre ellos Estados Unidos y China, así como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
El grupo tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo disuadiendo las inversiones en países que no cumplen con las normas, a través de la lista gris y la lista negra.
Para evitar la designación de lista gris, es necesario que una mayoría significativa de los miembros del GAFI esté de acuerdo en que un país ha logrado avances suficientes desde el inicio de su período de evaluación.