Confesión sobre apuestas ilegales y blanqueo de capitales del financiero de Falyalı: 'Una red que se extiende de Europa a Chipre'

Cemil Önal, director financiero y una de las personas más cercanas al líder de la organización criminal Halil Falyalı, explicó detalladamente el tráfico de millones de dólares de dinero negro que circulaba en la red de apuestas ilegales. El periodista Timur Soykan trasladó a su columna las confesiones de Önal y sus acusaciones respaldadas por documentos.

TRÁFICO DE DINERO: AMÉRICA LATINA - CHIPRE DEL SUR - TRNC

Según las declaraciones de Önal, los ingresos de las apuestas ilegales se transfieren primero a Chipre del Sur a través de empresas fantasma en América Latina. Desde allí, se trasladan a la República Turca del Norte de Chipre (TRNC).

Las casas de cambio en Turquía son uno de los eslabones importantes de esta cadena. Önal también detalló cómo se realizaba la transferencia de dinero negro desde Turquía al extranjero a través de estas casas de cambio.

DESDE EUROPA HASTA DUBÁI, Y DE ALLÍ A CHIPRE

La acusación más llamativa fue la ruta del dinero de las apuestas recaudado en Europa. Según Cemil Önal, los ingresos por apuestas ilegales en Europa se transferían primero a Bielorrusia, luego a Dubái y, finalmente, a Chipre del Sur.

MUSTAFA EGEMEN ŞENER Y H CASINO

Se señaló que un nombre en el centro de esta red financiera es Mustafa Egemen Şener. Şener aparece como el propietario legal del H Casino en Minsk, la capital de Bielorrusia. Al mismo tiempo, es el dueño del sitio de apuestas llamado Stantoto Betting.

Según las acusaciones de Cemil Önal, Şener era socio de Halil Falyalı en el H Casino y este casino se convirtió rápidamente en uno de los más grandes de Bielorrusia. La razón principal de esto era el blanqueo de los ingresos por apuestas ilegales provenientes de Europa.

NUEVAS INVERSIONES EN GEORGIA

Las actividades de Mustafa Egemen Şener no se limitan solo a Bielorrusia. Se indica que también ha fundado dos nuevas empresas en Georgia. Además, se alega que opera casinos en otros hoteles de Minsk.

Cemil Önal destaca a Mustafa Egemen Şener como una figura clave en la red internacional de apuestas ilegales y lavado de dinero de Halil Falyalı.

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