15 detenidos en el caso de fraude de Forex
De los 36 sospechosos detenidos en una operación contra el fraude de Forex en 10 provincias, principalmente en Estambul, 15 han sido encarcelados.
AA
Tras la denuncia del demandante Musa E. sobre haber sido estafado a través del sitio de Forex llamado İdol FX, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Büyükçekmece, 25 sospechosos fueron capturados el 24 de noviembre de 2023 en una operación realizada en 9 provincias, incluida Estambul.
En los registros realizados en los domicilios de los sospechosos se incautaron 22.770 dólares, 380 euros, 319.445 liras y una gran cantidad de material digital.
Tras los procedimientos policiales, 11 de los sospechosos fueron enviados a los tribunales y posteriormente encarcelados.
Como resultado del examen del material digital incautado a los sospechosos, se determinó que también se utilizaron los sitios Ruka FX, Skybitpro, Hun FX, Hit Capital, Sirus FX y Aros FX para estafar a los ciudadanos, y que se llevaron a cabo actividades de capital sin la autorización de la Junta de Mercados de Capitales.
EL DINERO DE LAS VÍCTIMAS FUE CONVERTIDO EN CRIPTOMONEDAS
Se determinó que los sospechosos cometieron fraude bajo la promesa de ganancias e inversión, utilizaron muchas empresas fachada, y que el dinero recibido de las víctimas en las cuentas fue convertido en criptomonedas y transferido a casas de cambio.
Como resultado de 5 acciones recién detectadas, se reveló que 5 demandantes sufrieron pérdidas totales de 3.349.995 liras y 830.000 dólares.
En una operación simultánea realizada el 24 de enero en Estambul, Esmirna, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt y Tekirdağ contra los sospechosos cuyas direcciones fueron identificadas, fueron capturadas 36 personas.
Mientras que 34 de los sospechosos fueron enviados a los tribunales, 2 fueron puestos en libertad tras los procedimientos policiales.
De los 34 sospechosos, 15 fueron encarcelados, 14 fueron puestos en libertad bajo control judicial y 5 fueron liberados tras prestar declaración ante la fiscalía.