Acusación por blanqueo de capitales en el caso de Seçil Erzan

En el juicio por fraude que se celebra en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, se señala que la acusada en prisión, Seçil Erzan, recaudó al menos 45 millones de dólares de 49 personas durante su etapa como directora de la sucursal de Denizbank en Levent.

Según la noticia de Rengin Temoçin para el diario Cumhuriyet, en la acusación se explica que Erzan prometió a los demandantes, entre los que se incluyen futbolistas, empresarios y personas de diversos grupos profesionales, un fondo fiable con altos rendimientos;

Se relata que convenció a los demandantes para invertir dinero en este fondo afirmando que nombres como Fatih Terim y Hakan Ateş estaban incluidos en él. En la acusación se subraya que se ha determinado que, en realidad, dicho fondo nunca existió.

"AQUÍ VEMOS QUE LLEGARÁ UNA SEGUNDA ACUSACIÓN"

Se ha alegado que, además del juicio por fraude en el que Erzan es la acusada número uno, se está llevando a cabo una investigación por blanqueo de capitales dentro del mismo expediente. La jurista Figen Çalıkuşu evaluó la posibilidad de una segunda acusación.

Çalıkuşu declaró: “En la primera acusación hay información sobre la existencia de otra investigación por blanqueo de capitales. De esto se desprende que vendrá una segunda acusación. En la nota al final de la acusación consta la información de que la investigación por blanqueo de capitales continúa.

Aquí vemos que llegará una segunda acusación. Además, la pregunta fundamental y su respuesta no figuran en la acusación actual. ¿Cuál es esa pregunta básica? ¿Dónde se utiliza este dinero recaudado para que retorne con una rentabilidad tan alta? ¿A quién va el dinero recaudado, cómo y dónde se utiliza?”, afirmó.

Sobre la pregunta de por qué el dinero se recaudó en dólares, Çalıkuşu hizo la siguiente valoración: “No existe ningún instrumento financiero que proporcione un rendimiento tan sumamente alto, como el 333 por ciento, para el dinero recaudado en dólares. Es necesario aclarar este punto en la investigación que servirá de base para las acusaciones.

Mientras que el informe de la BDDK (Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria) indicaba que el rendimiento anual para el dólar sería del 16,2 por ciento; ¿cómo es posible obtener retornos de intereses en dólares a tasas tan sumamente altas, no del 50 o 70 por ciento, sino mucho mayores? La recaudación del dinero en dólares refuerza la sospecha de un uso internacional. ¿Qué impide recaudar el dinero en liras turcas (TL) y devolverlo con altos intereses en TL? Vemos que incluso el dinero que llega en TL se convierte a dólares”.

Çalıkuşu, señalando las salidas al extranjero de algunas de las personas que recaudaron el dinero, dijo: “¿Podría ser que este dinero recaudado en dólares se haya utilizado en actividades ilegales? Las salidas al extranjero deben ser examinadas detalladamente”.

SALEN A LA LUZ NUEVOS MENSAJES

Han salido a la luz los mensajes enviados por el exfutbolista del Galatasaray Emre Çolak, el exintérprete Musa Mert Çetin y el exfutbolista Ayhan Akman a Seçil Erzan. En el informe de examen preliminar del teléfono móvil de Erzan, que se incorporó al expediente judicial, se determinó que Çolak, quien perdió 3 millones 200 mil dólares, escribió: “Seçil, le estoy esperando. Han pasado dos horas. ¿Está bromeando, señora Seçil?”.