Informe de MASAK sobre la investigación de Alihan Kuriş: Se detectó un tráfico de dinero superior a los 66 mil millones de liras en empresas

En el primer informe de MASAK preparado en el marco de la investigación sobre la "organización criminal con fines de lucro de Alihan Kuriş", llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Ankara, se detectaron movimientos de dinero llamativos en empresas y organizaciones consideradas vinculadas a los sospechosos.

En el informe de 168 páginas, se indicó que el volumen de transacciones bancarias de Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ en el período 2017-2026 alcanzó los 66 mil 211 millones de liras. En el mismo período, se registraron 17,26 mil millones de liras en ingresos y 18,32 mil millones de liras en salidas de dinero en las cuentas de la empresa. El total de las operaciones de depósito en efectivo se calculó en 26 mil 213 millones de liras, mientras que el total de los retiros en efectivo fue de 4 mil 415 millones de liras.

En la investigación de MASAK, se informó que estos movimientos financieros no se limitaron a una sola empresa; se señaló que existe un intenso tráfico de dinero entre organizaciones como İstanbul Hisar Turizm, İstanbul Hisar Sağlık Yatırım, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, Ümran Eğitim y la Fundación Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı.

TRANSFERENCIAS DE ALTO VALOR INCLUIDAS EN EL INFORME

Según el informe, las transacciones de İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ relacionadas con países extranjeros también fueron objeto de examen. Se registró que, en los movimientos de la empresa relacionados con países extranjeros por un valor de 1 millón de liras o más, solo las salidas de dinero vinculadas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron aproximadamente los 8 mil millones de liras.

En las transacciones vinculadas a Arabia Saudita, se detectaron 4 mil 863 millones 884 mil 701 liras en salidas de dinero y 189 millones 358 mil liras en ingresos. La salida de dinero vinculada a los Emiratos Árabes Unidos se situó en 3 mil 163 millones 164 mil 102 liras. El informe también mencionó salidas de dinero hacia países como Israel, Uzbekistán, India, Estados Unidos, Kazajistán, Marruecos, España, Inglaterra, Jordania, Bosnia y Herzegovina, Sri Lanka, Indonesia, Alemania y Albania.

También se incluyó un hallazgo llamativo sobre İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, fundada el 18 de noviembre de 2025 y con un capital de 1 mil 358 millones 236 mil 351 liras. En los registros de MASAK, se afirmó que el volumen total de transacciones bancarias de la empresa se mantuvo en el nivel de solo 34 mil 176 liras, que sus ventas brutas y netas aparecían como cero y que no se encontraron registros de compraventa de bienes.

En el informe, el hecho de que no se observara actividad comercial activa a pesar del capital muy elevado se calificó como "bastante llamativo". Se indicó que la mayor parte del capital de la empresa se utilizó en la financiación de la cuenta de "empresas asociadas", pero que no fue posible llegar a la empresa asociada a partir de los registros pertinentes.

INGRESOS DE DIVISAS Y RETIROS EN EFECTIVO

También se detectaron movimientos de divisas de alto valor provenientes del extranjero en las cuentas de Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ. Según el informe, en julio de 2018, se realizaron ingresos de 2,5 millones de dólares y 2,6 millones de dólares con un día de diferencia, provenientes de FIDATO General Trading; al día siguiente, se realizaron retiros de efectivo de alto valor de la cuenta.

Se incluyó en el informe que, tras un ingreso de 2 millones 365 mil dólares proveniente de "Shanghai Omega FZE" el 12 de enero de 2017, se retiró una cantidad cercana en efectivo; y que los 2 millones 250 mil dólares provenientes de FIDATO el 26 de septiembre de 2019 fueron transferidos cuatro días después a İstanbul Hisar Turizm y Çamlıca Basım Yayın.

Se informó que en las cuentas de İstanbul Hisar Turizm se observaron numerosas operaciones de depósito en efectivo de alto valor en el período 2017-2024, y que algunos ingresos en dólares contenían declaraciones de entrega realizadas a nombre del "socio İrfan Yılmaz". En el informe de MASAK, se evaluó que "la fuente de los altos ingresos en efectivo que surgieron especialmente en 2024 debe ser aclarada".

El informe también indicó que Ümran Eğitim AŞ tuvo más de 1 mil millones de liras en ingresos y cientos de millones de liras en salidas de dinero en el período 2017-2026. Se registró que, tras los depósitos en efectivo o el dinero proveniente de asociaciones y fundaciones, se realizaron transferencias a otras empresas el mismo día o en los días siguientes.

Entre las transacciones examinadas por MASAK también se incluyeron transferencias con la descripción de "dinero para el sacrificio". Según el informe, el 1 de junio de 2026 se enviaron 9 millones 300 mil liras a Mehmet Toktaş con la descripción "Pago de 46 sacrificios de ganado mayor"; al día siguiente, la misma cantidad fue devuelta con la nota "transferencia de dinero errónea" y luego la misma cantidad fue transferida a Ahmet Seven con la descripción "Pago de sacrificio de 46 cabezas de ganado mayor del productor".

El volumen de transacciones bancarias de la Fundación Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı en el período 2017-2026 se registró en aproximadamente 567 millones de liras. Se indicó que se realizaron transferencias de alto valor a diversas empresas tras los ingresos de dinero, depósitos en efectivo y entradas con la descripción de "donación" en las cuentas de la fundación.

En el informe de MASAK, se afirmó que existen conexiones intensas entre las empresas y organizaciones examinadas, tanto en términos de transferencias bancarias como de registros de compraventa de bienes. El informe incluyó la evaluación de que "ha surgido la sospecha de que las transacciones financieras cuya fuente es dudosa podrían haberse realizado como resultado de un trabajo organizado".

La Fiscalía General de la República de Ankara emitió órdenes de detención contra 49 sospechosos el 13 de agosto como parte de la investigación, y 33 sospechosos fueron capturados. La Fiscalía anunció que la investigación se lleva a cabo por los delitos de "establecer y dirigir una organización criminal", "ser miembro de una organización criminal", "lavado de activos derivados de delitos", "fraude en perjuicio de instituciones y organizaciones públicas" y "oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal".