Investigación por 'usura' en el sector bancario de Estambul: Tres personas detenidas
En el marco de una investigación llevada a cabo en Estambul, tres personas han sido detenidas bajo la acusación de que Q Yatırım Bankası estuvo involucrado en delitos de usura y blanqueo de capitales.
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La Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación a gran escala sobre graves acusaciones contra Q Yatırım Bankası. Se alega que el banco otorgó préstamos de forma ilegal a empresas con dificultades financieras, aplicando tipos de interés superiores a los establecidos por el Banco Central de la República de Turquía.
En este contexto, se informó que el funcionario del banco Ali Ercan, junto con Yaser Mitrani y Mehmet Aydoğdu, han sido detenidos. La Oficina de Investigación de Delitos Económicos, Narcóticos y Contrabando de la Fiscalía General de Estambul, que dirige la investigación, señaló que existen fuertes sospechas de que los ingresos obtenidos a través del banco fueron blanqueados.
Según la declaración de la fiscalía, de acuerdo con los informes preparados y las declaraciones obtenidas, se alega que los funcionarios del banco obtuvieron ganancias ilícitas al infringir la Ley Bancaria número 5411. Mientras continúan los registros y las incautaciones en los domicilios de los sospechosos, se indicó que las investigaciones sobre el caso siguen desarrollándose de manera exhaustiva.