Nuevas acusaciones en el expediente de la investigación sobre Forex

En la investigación sobre Forex llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul, las declaraciones de los sospechosos y los análisis forenses informáticos se han incorporado al expediente. En el marco de la investigación, se están analizando las acusaciones de que los propietarios oficiales de las empresas son diferentes de los gestores reales, que se realizaban llamadas a personas en el extranjero con la promesa de inversiones en Forex y que la información de los clientes se obtenía a cambio de dinero.

En el expediente se lleva a cabo una investigación sobre los cargos de estafa agravada, actividades sin autorización de la Junta de Mercados de Capitales (SPK), formación o pertenencia a una organización criminal con el fin de cometer delitos y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

Murat Demirbaş, quien prestó declaración en el marco de la investigación, dijo sobre la empresa llamada FACTO: “La persona llamada Amıt Ygal es el propietario real de la empresa que conozco como FACTO, donde he trabajado durante unos 4 meses. Él es israelí. Oficialmente, el jefe de la empresa es una persona llamada İlhami İçingir”.

Demirbaş, al señalar que Maksym Verzılov también ocupaba una posición importante en la empresa, afirmó: “Es el segundo jefe más importante después de Amıt Ygal. Sé que es ruso”. Se indicó que los nombres de Robert İlker Hason y Karolin Hason también están siendo examinados en el expediente en el contexto de la estructura de gestión y personal de las empresas que operaron en diferentes períodos.

ACUSACIÓN DE PÁNICO TRAS LA OPERACIÓN

Según la declaración de Demirbaş, tras una operación policial realizada en un lugar de trabajo similar el 10 de marzo de 2026, el funcionamiento en FACTO se detuvo temporalmente. Demirbaş relató que el equipo directivo entró en pánico, que los empleados no fueron llamados a trabajar durante 3 o 4 días, que posteriormente el número de empleados disminuyó de 650 a 400 y que, aproximadamente un mes después, la cifra volvió a subir a unos 600 con la contratación de nuevo personal.

Se registró que en los mensajes de WhatsApp reflejados en el análisis forense informático también se hablaba en el mismo período de temas como la operación, la posibilidad de detenciones y la ausencia de los empleados. En el expediente, se incluyó la información de que un empleado envió un mensaje a un abogado diciendo: “¿Qué debemos decirles si vienen los policías? Que todos digamos lo mismo, ¿cómo podemos superar esta situación de la manera más segura?”.

En cuanto a las declaraciones sobre el tráfico de dinero, destacó la acusación de que los salarios se pagaban en mano. Demirbaş dijo que su propio salario no se depositaba en su cuenta bancaria, sino que lo recibía en efectivo. Además, sobre el uso del idioma turco dentro de la empresa, declaró: “Los representantes que trabajaban dentro no querían que se hablara turco bajo ninguna circunstancia. Estaba prohibido hablar turco dentro de la institución, excepto en la cocina”.

En otra declaración del expediente, Mehmet Cemre Ketencigil alegó que en el centro de llamadas llamado Sky Marketing se llamaba a personas en Suiza, Suecia, Alemania, Hong Kong, Australia y Singapur; mientras que en el centro de llamadas llamado Movimiento se llamaba a personas en Filipinas, Malasia y Dubái bajo el pretexto de inversiones en Forex.

Ketencigil dijo que la información de las personas contactadas se obtenía a cambio de dinero de empresas que no se encuentran en Turquía y cuyos nombres desconoce. Hümeyra Doğaner explicó que la información de los clientes se distribuía a los empleados a través del sistema CRM y que en las empresas se utilizaban sistemas de datos y cuentas vinculados a diferentes países.

En la declaración de Doğaner también se incluyeron acusaciones sobre cuentas de criptomonedas y el uso de billeteras frías. Doğaner indicó que la información de las cuentas de criptomonedas pertenecientes a las empresas se encontraba en las unidades financieras y en los sistemas CRM, y que se decía que las cuentas estaban vinculadas a Dubái, Chipre y Ucrania. Se supo que la Fiscalía continúa con sus investigaciones sobre los materiales digitales y los movimientos de dinero.