Nuevos informes en el expediente de la investigación sobre Ahbap: Tráfico de dinero de miles de millones de liras

En los informes preparados durante la investigación llevada a cabo por la supuesta transferencia de donaciones recaudadas en nombre de la Asociación Ahbap a las cuentas de ciertos sospechosos, se incluyeron hallazgos llamativos sobre los movimientos de dinero y los registros financieros. En los informes del Departamento de Policía de Estambul, la Junta de Inspección Fiscal (VDK), la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y los peritos que se incorporaron al expediente, se examinaron las transferencias entre empresas, las transacciones en efectivo de alto valor y las ayudas recibidas del extranjero.

En los informes se indicó que en las cuentas de algunas personas y empresas bajo investigación se encontraron volúmenes de transacciones que alcanzan miles de millones de liras. Se señaló que existen acusaciones de irregularidades en los procesos de notificación y registro financiero de las ayudas de 1,3 millones de euros y 3 millones de dólares recibidas por la Asociación Ahbap desde el extranjero.

TRÁFICO DE DINERO DE ALTO VOLUMEN EN LOS INFORMES

En el informe de la VDK, se evaluó que el sospechoso Berkant Acil, hermano del sospechoso Haluk Levent, llevaba a cabo sus actividades comerciales principalmente a través de la empresa llamada "Koşan Adam Müzik Yapım". Según el informe, se indicó que Koşan Adam Müzik Yapım, propiedad de Acil, tuvo entradas y salidas de dinero que alcanzaron cientos de millones de liras en los años 2023, 2024 y 2025, y que se observaron movimientos de alto volumen similares en las cuentas de la empresa "Koşan Trade", también propiedad de Acil.

En el mismo informe, se incluyó la información de que Yeliz Kaya, a pesar de no tener un cargo oficial dentro de la Asociación Ahbap, realizó 100 operaciones de registro de propiedad en nombre de Ahbap Lojistik en los años 2025 y 2026. Se alegó que las cuentas de Kaya tuvieron un volumen de transacciones de 5 mil millones de liras en 2024, 10 mil millones en 2025 y 4 mil millones en 2026.

En los informes se expresó que se realizaron transferencias de dinero de alto valor desde personas y empresas con las que no existe relación de asociación, y que los movimientos de dinero provenientes de joyerías y empresas de divisas también deben ser examinados desde el punto de vista financiero. Se indicó que se depositaron grandes sumas de efectivo en las cuentas bancarias de Berkant Acil; solo en los meses de agosto y septiembre de 2024, hubo una entrada de efectivo de 97,3 millones de liras en la cuenta.

Según los hallazgos del expediente, el 10 de septiembre de 2024, Yeliz Kaya depositó 1,5 millones de dólares en la cuenta de Acil; el informe señala que esta cantidad fue transferida de vuelta a la cuenta de Kaya al día siguiente.

Por otro lado, el informe pericial incluyó evaluaciones sobre cómo los pagos por certificaciones de obra recibidos de los municipios regresaban a las cuentas de Acil a través de las cuentas de diversas personas y empresas. En el informe se registró que también se realizaron transacciones financieras de alto volumen con Haluk Levent.

Se indicó que la mayor parte de los pagos transferidos a la cuenta de Sur Müzik por los municipios a cambio de organizaciones fueron enviados a cuentas de diferentes empresas y personas; y que desde estas cuentas se realizaron transferencias a las cuentas de los sospechosos Mehmet Sait Köse y Berkant Acil. Mientras que en el informe pericial se calificó la cuenta de Köse como una "cuenta puente", se evaluó que en esta cuenta se acumulaba dinero cuyo origen no podía determinarse con exactitud y que se realizaban intensos retiros de efectivo desde dichas cuentas.

El informe también incluyó hallazgos de que la familia Köse actuaba como "caja fuerte", Sur Müzik como "empresa pantalla", y que la empresa que realizaba efectivamente las actividades de organización era Koşan Adam Müzik Yapım, propiedad de Berkant Acil.

LA LICITACIÓN DEL FESTIVAL DE TEJIDO DE ŞİLE TAMBIÉN ESTÁ EN EL EXPEDIENTE

En el informe pericial preparado en el marco de la investigación por corrupción contra el Municipio de Şile, se alegó que la licitación por adjudicación directa para la organización del 35.º Festival Internacional del Tejido de Şile fue irregular. En el informe se indicó que, aunque en los registros oficiales parecía que Sur Müzik había ganado la licitación, existían hallazgos de que la organización fue realizada efectivamente por la empresa Koşan Adam.

Se evaluó que, para algunos servicios dentro del alcance de la organización, se emitieron facturas falsas por servicios que en realidad no se recibieron para inflar los costos, y que los pagos provenientes de los municipios circulaban entre diferentes cuentas mediante transferencias sucesivas. Se informó que estos movimientos de dinero también están siendo examinados bajo el delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

ACUSACIÓN DE FALTA DE NOTIFICACIÓN PARA AYUDAS DEL EXTRANJERO

En el informe de investigación de la Dirección Provincial de Relaciones con la Sociedad Civil de Estambul, con fecha del 24 de abril de 2025, se indicó que se envió dinero a las cuentas de los sospechosos Zafer Yay, Alper Çelik y Emrah Gödeliner con la descripción "Ahbap". Se registró que existían transferencias mutuas de dinero con empleados y directivos de la asociación, y que estas transferencias fueron explicadas en las declaraciones como "dinero de bolsillo".

El informe también incluye la información de que se declaró que el dinero enviado al conductor de la asociación se utilizó para las necesidades personales de Haluk Levent. Se indicó que en las cuentas bancarias de Alper Çelik, Zafer Yay y Emrah Gödeliner existían volúmenes de transacciones superiores a los niveles de ingresos declarados; y que entre los años 2020 y 2024 se produjeron entradas y salidas de dinero que alcanzaron miles de millones de liras.

En los análisis de MASAK se informó que se detectó un volumen de transacciones de aproximadamente 1,5 mil millones de liras en las cuentas de Alper Çelik, aproximadamente 3 mil millones de liras en las de Zafer Yay y aproximadamente 2 mil millones de liras en las de Emrah Gödeliner. En el informe también se incluyó la información de que Çelik realizó apuestas legales por un valor de 190 millones 270 mil liras y perdió dicha cantidad.

En la sección sobre las ayudas al extranjero de la Asociación Ahbap, se indicó que entre el 6 de junio de 2023 y el 4 de mayo de 2025, la asociación recibió 1,3 millones de euros y 3 millones de dólares en ayudas desde el extranjero. Se registró que en los informes existen hallazgos de que no se realizaron las notificaciones necesarias sobre estas ayudas y que los registros financieros no se llevaron de acuerdo con el procedimiento.