Se imponen medidas cautelares sobre los bienes de Mustafa Yazıcı, hijo de Hayati Yazıcı, en la investigación sobre fondos
Se ha informado que se ha dictado una orden de medidas cautelares sobre los bienes de Mustafa Yazıcı en la investigación sobre fondos llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul.
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En el expediente conocido públicamente como la "investigación sobre fondos", se ha indicado que se han impuesto medidas cautelares sobre los bienes de Mustafa Yazıcı, hijo de Hayati Yazıcı, vicepresidente del AKP responsable de Asuntos Políticos y Jurídicos.
La investigación está siendo dirigida por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, dependiente de la Fiscalía General de la República de Estambul.
En el expediente se examinan las acusaciones de "lavado de activos procedentes de delitos", regulado en el artículo 282 del Código Penal turco número 5237, y de oposición a la Ley del Mercado de Capitales número 6362.
La decisión fue anunciada por el diputado del TİP, Ahmet Şık, a través de su cuenta de redes sociales.
Şık incluyó en su publicación los documentos enviados por la oficina que dirige la investigación a las instituciones pertinentes.
En la investigación llevada a cabo sobre el robo de fondos, también se han impuesto medidas cautelares sobre los bienes de Mustafa Yazıcı, hijo de Hayati Yazıcı, uno de los fundadores del AKP, exministro y actual vicepresidente del AKP responsable de Asuntos Políticos y Jurídicos.
LAS ACUSACIONES EN EL DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN
En el documento de investigación se afirma que existen denuncias de que se realizaron acciones manipuladoras en algunas acciones que cotizan en el Mercado de Acciones de Borsa İstanbul a través del sector de gestión de carteras y fondos, y que se ha iniciado una investigación de oficio en este contexto.
En el documento se alega que los aumentos de valor en algunas acciones alcanzaron hasta casi 100 veces, que estos movimientos fueron evaluados como "movimientos de precios anormales" y que la mayor parte de las acciones fueron recolectadas a través de fondos. Se incluyó la evaluación de que tanto el valor de las acciones de la empresa como los valores de los fondos aumentaron en las acciones adquiridas mediante operaciones de fondos.
En el escrito de la Fiscalía se argumentó que, al examinar conjuntamente el valor de mercado, el capital, el patrimonio neto y los anuncios de beneficios periódicos de las empresas, existe una diferencia de tipo "abismo" entre los precios de cotización actuales de algunas acciones y sus valores contables.
Además, en el documento se sostiene que los propietarios de los fondos compraron individualmente las acciones pertinentes, que estas compras crearon demanda y elevaron los precios, y que posteriormente, con la venta de las acciones a los fondos, se produjo un nuevo aumento tanto en el valor de las acciones como en el de los fondos. Se indicó que en este proceso se obtuvo un beneficio mediante la creación de un aumento artificial y que se ha formado una fuerte sospecha de delito en cuanto al delito de fraude de mercado.
En el escrito también se registró que se ha determinado que 131 fondos fueron cerrados a operaciones de compra y venta en TEFAS de acuerdo con la decisión del Órgano de Decisión de la Junta de Mercados de Capitales de fecha 17 de septiembre de 2026.
La Fiscalía solicitó que se tomen medidas cautelares sobre operaciones que reduzcan el patrimonio, como transferencias, ventas, donaciones, hipotecas, prendas, cierre de cuentas, retiros de efectivo de alto monto, transferencias electrónicas (EFT/transferencias bancarias), abarcando a las personas físicas pertinentes, así como a sus cónyuges e hijos. Se solicitó que, ante tales peticiones, se obtenga la opinión de la Fiscalía antes de realizar la operación y que se informen las transacciones sospechosas sin demora.
Además, se solicitó que se realice un anuncio a la Asociación de Bancos de Turquía, la Asociación de Bancos de Participación de Turquía y la Unión de Notarios de Turquía; y que se identifiquen los activos registrados ante la Dirección General de Catastro y Registro de la Propiedad, la Dirección General de Asuntos Marítimos y la Dirección General de Aviación Civil. En el documento, también se solicitó la congelación de los instrumentos del mercado de capitales en las cuentas de las personas pertinentes y que se notifique a MASAK en cuanto a las operaciones que reduzcan el patrimonio.