Seis personas prestarán declaración hoy en la investigación sobre AHBAP

Se ha pasado a una nueva fase en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre la asociación AHBAP. Se ha indicado que Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses y Fatih Koparan han sido citados a declarar en el marco de la investigación.

En el expediente, se señaló que dichas personas se encuentran entre quienes realizaron llamamientos a donaciones para AHBAP durante el periodo del terremoto o que hicieron publicaciones de apoyo relacionadas con la asociación. Se espera que Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses y Ruşen Çakır acudan hoy al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan para prestar declaración.

Se ha registrado que la investigación se lleva a cabo bajo la sospecha de que "las donaciones recaudadas en nombre de la Asociación Ahbap fueron transferidas a las cuentas de los sospechosos". Se informó que, en el mismo expediente, anteriormente también fueron citados a declarar Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz y Öykü Serter.

Se indicó que los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul, bajo la coordinación de la Fiscalía General, están llevando a cabo trabajos relacionados con las acusaciones de "formación de una organización con el fin de cometer delitos", "fraude cualificado" y "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas".

Se expresó que en el expediente se están evaluando los informes de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros), los análisis de movimientos de cuentas, así como los hallazgos de seguimiento técnico y físico; y que algunos sospechosos han sido objeto de investigación debido a movimientos de dinero incompatibles con sus perfiles financieros, transferencias de alto valor y operaciones de transferencia de títulos de propiedad.

Se había informado que, de los 54 sospechosos detenidos anteriormente en el marco de la investigación, 28 personas, entre ellas el fundador de la Asociación AHBAP, Haluk Levent, y Oğuzhan Uğur, fueron encarceladas, y que se confiscaron los bienes pertenecientes a la asociación y a algunos de los sospechosos.