Todo el mundo se pregunta la respuesta a esta pregunta: ¿Dónde están los dueños de Can Holding?

La Fiscalía General de Küçükçekmece ha iniciado una investigación bajo la acusación de que se estableció una organización criminal en las empresas que operan bajo el paraguas de Can Holding. Según las acusaciones, a través de la organización se cometieron delitos de fraude cualificado y evasión fiscal. Se llevaron a cabo numerosas acciones para introducir ingresos de origen incierto en las cuentas de las empresas y para blanquear los ingresos obtenidos de actividades delictivas.

OPERACIÓN BAJO EL LIDERAZGO DE KEMAL CAN Y MEHMET ŞAKİR CAN

La investigación se inició tras los informes de MASAK y los informes de auditoría preparados por las unidades de control financiero. Se determinó que se realizaron grandes entradas de dinero de origen incierto a través de las empresas de Can Holding y que se intentó ocultar su rastro transfiriendo este dinero entre varias empresas. Además, se determinó que la obligación fiscal se redujo mediante transacciones sin factura y la emisión de documentos falsos.

Se alegó que la organización criminal operaba bajo el liderazgo de Kemal Can y Mehmet Şakir Can, y que dificultaban los mecanismos de auditoría y seguimiento al establecer múltiples empresas en las mismas áreas de actividad. Se indicó que, mediante cambios en los consejos de administración, la responsabilidad se distribuía entre los miembros de la organización con el objetivo de evadir las sanciones legales.

Se determinó que se realizaron aumentos de capital en efectivo en empresas que no tenían actividad comercial, y que la fuente de estos aumentos de capital eran cuentas de deuda que no reflejaban la realidad. Se alegó que estas deudas fueron reinvertidas en la empresa en el marco de la Ley de Paz Patrimonial, y que estas transacciones tenían como objetivo incluir los ingresos obtenidos de actividades delictivas en el sistema y blanquearlos.

Según los informes de MASAK, se determinó que la organización criminal aumentó su volumen comercial con ingresos ilegales obtenidos de delitos como fraude cualificado y evasión fiscal. La organización tuvo como objetivo blanquear los ingresos delictivos mediante la compra de empresas, transferencias de acciones y actividades de inversión en sectores estratégicos como la educación, los medios de comunicación, las finanzas y la energía.

EL TMSF CONFISCÓ Y NOMBRÓ ADMINISTRADORES JUDICIALES PARA 121 EMPRESAS

Con la operación realizada esta mañana por la Dirección de Seguridad de Estambul, se confiscaron los activos de 121 empresas bajo Can Holding y el TMSF fue nombrado administrador judicial de las mismas. Se emitieron órdenes de detención contra 10 sospechosos. Continúan los trabajos de registro e investigación dirigidos a los sospechosos y a las empresas del holding.

LOS DUEÑOS ESTÁN PRÓFUGOS

Entre los nombres detenidos en el marco de la investigación se encuentran Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen y Kemal Çimen. Sin embargo, se supo que Murat Can y Mehmet Şakir Can se encuentran prófugos. Los equipos realizaron registros en los lugares de trabajo de los sospechosos en los distritos de Çerkezköy y Kapaklı de Tekirdağ.

INTENSA OPERACIÓN DE LA POLICÍA Y EL TMSF

Los trabajos de registro e investigación en los lugares de trabajo de Can Holding están siendo llevados a cabo por equipos de la gendarmería, la policía y el TMSF. Se informó que las operaciones continúan y que la investigación se está ampliando.

Mientras continúan las repercusiones de la operación, se han obtenido los nombres de las 121 empresas confiscadas. Según esto, la lista completa de las empresas confiscadas es la siguiente:

1. Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

2. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

3. Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi

4. Can Yayın Holding Anonim Şirketi

5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi

7. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi

8. Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi

9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi

10. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi

11. Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

12. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi

13. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri

14. Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

15. Enerji Gaz Anonim Şirketi

16. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

17. Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi

18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi

19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi

21. Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi

22. Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

23. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi

24. Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi

25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi

26. Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi ve Ticaret Lim¬ited Şirketi

28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29. Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30. MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

31. Fatih Holding Anonim Şirketi

32. CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi

33. ACN Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

34. Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

35. Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

36. Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

37. KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

39. ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi

40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

42. Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi

44. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi

45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

47. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

48. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

49. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi

50. Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi

51. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

52. Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

53. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

54. JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

55. European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

56. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi

58. ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi

59. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi

61. King's Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

62. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi

63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi

64. Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

66. Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi

67. Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi

68. MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi

69. KC Petrol Limited Şirketi

70. Havsa Petrol Anonim Şirketi

71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti

72. Çalışkan Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

74. Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

75. Trakya Benzin İstasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi

76. Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

77. Trakya Holding Anonim Şirketi

78. Pusula Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

79. Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi

80. Galata Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

81. İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

83. Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

84. Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

85. Ankara Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

86. Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi

87. Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi

88. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

89. Kayalar Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

90. Can Global Uluslararası Dış Ticaret

91. Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

92. Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

93. Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi

94. Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

95. Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

97. Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi

99. Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi

100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

101. Keşan Petrol Anonim Şirketi

102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi

103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi

104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi

105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

106. Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti

107. Garanti Marketçilik Anonim Şirketi

108. Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

109. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti

111. Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde)

112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi

113. Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi

114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi

116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi

117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi

118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

119. Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

120. Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

121. HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi