Desmantelan una estafa de 512 millones de liras turcas en la 'Operación Buitre' con sede en Diyarbakır
Una red de estafadores que se hacía pasar por empleados bancarios para engañar a ciudadanos que buscaban préstamos sin intereses a través de internet ha sido desarticulada. De los 25 sospechosos detenidos en redadas simultáneas en 14 provincias, 18 han sido encarcelados. Según el informe de MASAK, la red criminal realizó transacciones por valor de 512 millones de liras turcas.
İHA
En una investigación de fraude a gran escala llevada a cabo por la Dirección de Seguridad de Diyarbakır, denominada "Operación Buitre", se ha desmantelado una importante organización criminal. Se determinó que los sospechosos, que se dirigían especialmente a ciudadanos que buscaban "préstamos sin intereses" en internet, cometían fraudes haciéndose pasar por empleados bancarios.
Los sospechosos, al ponerse en contacto con los ciudadanos, los engañaban con la mentira de que "hay una transacción sospechosa en su cuenta". Se detectó que transferían el dinero obtenido al extranjero a través de billeteras de criptomonedas. Los informes de MASAK revelaron que las billeteras de criptomonedas utilizadas por los sospechosos estaban vinculadas a oficinas de criptomonedas con sede en el extranjero, donde el dinero era convertido en efectivo.
2 MESES DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN SIMULTÁNEA EN 14 PROVINCIAS
Un equipo especial de 30 personas creado dentro de la Dirección de Seguridad de Diyarbakır llevó a cabo un seguimiento meticuloso durante 2 meses en relación con el caso. Se examinaron los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y se analizaron cientos de movimientos bancarios para identificar a los 25 sospechosos.
Las operaciones contra los sospechosos se llevaron a cabo simultáneamente en Diyarbakır, como centro de operaciones, así como en Estambul, Ankara, Esmirna, Adana, Muğla, Aydın, Manisa, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas y Kastamonu. 25 personas fueron detenidas en las operaciones, en las que también participaron equipos de Operaciones Especiales.
Durante las redadas, algunos sospechosos, al ver a los equipos de operaciones especiales entrar en sus casas, entraron en pánico y arrojaron por la ventana sus armas y computadoras portátiles que contenían documentos críticos.
INFORME DE MASAK: 512 MILLONES DE LIRAS TURCAS EN TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
La dimensión financiera de la operación también llamó la atención. En el informe preparado por MASAK, se detectó un volumen total de transacciones sospechosas en las cuentas de los sospechosos que asciende a 512 millones de liras turcas. Se estima que una parte de esta cantidad fue convertida en criptomonedas y enviada al extranjero.
En las operaciones realizadas se confiscaron numerosas viviendas, lugares de trabajo, vehículos y cuentas bancarias. Durante los registros, se incautaron 2 pistolas sin licencia y material digital.
18 PERSONAS ENCARCELADAS, 7 EN LIBERTAD CON CONTROL JUDICIAL
Los 25 sospechosos, cuyas diligencias en la comisaría fueron completadas, fueron trasladados al juzgado. A petición de la fiscalía, 18 personas fueron detenidas y enviadas a prisión. Para las 7 personas restantes, se dictó una orden de libertad bajo medidas de control judicial.