Estafa mediante perfiles falsos de mujeres en redes sociales
Doce sospechosos han sido detenidos en el marco de una investigación contra una banda que cometía fraudes utilizando perfiles falsos de mujeres en redes sociales.
AA
El 6 de octubre de 2023, una persona presentó una denuncia ante el Comando de Gendarmería del distrito de Akyazı, informando que había sido contactada desde diferentes números en relación con una mujer que conoció en redes sociales. La víctima relató que le dijeron que la persona con la que hablaba era menor de edad y que los sospechosos, haciéndose pasar por mediadores, le enviaron documentos de conciliación e informes hospitalarios a través de WhatsApp, exigiendo dinero a cambio de cerrar el caso.
Tras la denuncia presentada ante la gendarmería por la víctima, quien transfirió un total de 310.670 liras en 7 ocasiones antes de darse cuenta de que había sido estafada, el Comando Provincial de Gendarmería inició una investigación por un delito de "estafa agravada".
Tras la identificación inicial de 8 sospechosos, se determinó que el fraude era perpetrado por una organización criminal. Bajo la coordinación de la Fiscalía de Akyazı y basándose en el análisis de datos financieros realizado en colaboración con la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros), se examinaron los antecedentes penales, registros de telecomunicaciones (HTS), registros de alojamiento y movimientos bancarios de los sospechosos.
Al identificar los equipos a 14 personas más vinculadas al caso, se comprendió que el delito era cometido de forma organizada por 22 sospechosos, todos ellos con múltiples antecedentes por estafa agravada. En la investigación, se detectó una actividad sospechosa de más de 500 millones de liras en las cuentas de los implicados durante los últimos dos años, dinero que se considera obtenido mediante fraude.
Se determinó que 9 de los miembros de la organización criminal, que se estima estaba compuesta por 22 personas, ya se encontraban en prisión por el delito de "estafa agravada".
Bajo la coordinación de la Fiscalía General de Akyazı, los equipos del Comando Provincial de Gendarmería llevaron a cabo una operación en 13 domicilios en las provincias de Sakarya, Mersin, Esmirna, Adana, Hatay y Mardin, logrando la detención de 11 sospechosos.
Durante los registros, se incautaron 13 teléfonos móviles, memorias flash, ordenadores, una pistola sin licencia y una motocicleta robada.
Tras ser puestos a disposición judicial, Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K y H.İ.İ. fueron enviados a prisión.
Por otro lado, se supo que B.E., apodado "Pablo", quien ocupaba un cargo directivo en la organización, fue capturado y encarcelado el 12 de marzo por equipos del Comando de Gendarmería de la provincia de Adana.
Continúan los esfuerzos para capturar a B.İ., identificado como el cabecilla de la organización y quien se sospecha que vive en el extranjero bajo una identidad falsa.