¡La impactante acusación de lavado de dinero de Özgür Karabat del CHP! 'Mehmet Şimşek está haciendo la vista gorda'

El vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y diputado por Estambul, Özgür Karabat, cuestionó al ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, sobre las acusaciones de lavado de dinero en Turquía a través de terminales punto de venta (TPV) provenientes de Libia e Irak. 

Recordando la declaración de Şimşek de que “no estamos buscando dinero en el extranjero”, Karabat alegó que gran parte del dinero que cierra el déficit por cuenta corriente llega a través de estos dispositivos.

Karabat afirmó que, desde 2019, se han realizado transacciones por valor de más de 70 mil millones de dólares dentro del sistema de lavado de dinero mediante TPV, y señaló que la BDDK (Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria) y MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros) están al tanto de los procesos, mientras que la Fiscalía y la Administración Tributaria están llevando a cabo investigaciones. 

Karabat declaró: "Pero Şimşek sigue haciendo la vista gorda ante el funcionamiento del sistema".

En una publicación a través de la plataforma de redes sociales X, Karabat señaló lo siguiente: 

"El lavado de dinero sucio transferido a Turquía desde el extranjero, principalmente desde Libia e Irak, a través de terminales punto de venta, continúa. El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, también ignora esto. Mehmet Şimşek, que ha recorrido países de Europa y Oriente Medio en busca de dinero caliente, dice: 'No estamos buscando dinero en el extranjero'. En realidad, tiene razón. Porque gran parte del dinero que cierra el déficit por cuenta corriente como 'errores y omisiones netas' llega a través de terminales punto de venta.

Desde 2019 hasta hoy, se han realizado transacciones por más de 70 mil millones de dólares dentro del sistema de lavado de dinero establecido con TPV. La BDDK y MASAK lo saben. La Fiscalía y la Administración Tributaria están llevando a cabo una investigación sobre este tema. ¡Pero Şimşek sigue haciendo la vista gorda ante el funcionamiento del sistema! En un informe preparado por la BDDK sobre el tema y presentado a la fiscalía, se indica que se entregaron 309 terminales punto de venta a 31 empresas para transacciones en el extranjero. No se estableció un 'límite diario' para estas empresas y sus terminales. De esta manera, pueden realizar transacciones de cientos de miles de dólares durante el día".