Red de estafas a través de redes sociales: se hicieron pasar por una 'empresa de inversión internacional' para cometer un gran fraude

El proceso, que comienza con publicaciones sobre "oportunidades de inversión fiables" en redes sociales, habría llevado a las víctimas a una red de estafa organizada.

Según las acusaciones, la cadena de estafa se inicia con enlaces de WhatsApp o Telegram compartidos en cuentas populares de Instagram y Facebook. Se alega que en estas cuentas se publica contenido financiero general para crear una sensación de legitimidad, tras lo cual se difunden enlaces de invitación a grupos de inversión.

¿QUÉ DICEN LAS VÍCTIMAS?

Según los testimonios de las víctimas, se establece una comunicación directa con personas presentadas como "expertos en inversión" dentro de los grupos; se alega que estos individuos proporcionan análisis de acciones que parecen correctos en una primera etapa y, una vez ganada la confianza, dirigen a las víctimas hacia inversiones de alto valor mediante ofertas VIP.

LA ACUSACIÓN DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Según el informe de Kübra Karasu de Gdh, los documentos obtenidos y los relatos de las víctimas sugieren que se ha robado la identidad de una empresa de inversión con licencia, supuestamente con sede en Chipre, y que se han creado copias de sitios de inversión con direcciones web falsas. Se alega que estos sitios falsos se asemejan al sitio real mediante pequeñas diferencias ortográficas o juegos de letras, y que se establece la confianza mostrando números de licencia e información de dirección.

MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA Y LA TÁCTICA DE "REEMBOLSO"

Según relatan las víctimas, la red aplica el fraude en las primeras inversiones de pequeño monto y luego realiza un "reembolso de la primera pérdida" para consolidar la confianza de la víctima. Tras este reembolso, se solicita a las víctimas que realicen inversiones adicionales, como pedir préstamos o vender activos.

FLUJO DE DINERO Y TRUCOS CON IBAN

Se ha señalado que, tras examinar los comprobantes presentados, se utilizan números de IBAN diferentes para cada transferencia, el dinero se distribuye en cuentas pantalla y se dificulta el seguimiento legal limitando las descripciones en los comprobantes. Se alega que se presiona a las víctimas para que en los comprobantes solo escriban nombre y apellido o los dejen en blanco.

Las investigaciones sugieren que las altas cifras de "usuarios en línea" en Telegram están infladas con bots; que la comunicación se lleva a cabo principalmente a través de líneas telefónicas de Chipre y WhatsApp, lo que oculta el rastro de los verdaderos organizadores.

Se informó que el perfil de la víctima suele estar compuesto por personas educadas y con ahorros, y que las víctimas se concentran entre militares, policías, médicos, ingenieros, arquitectos y funcionarios públicos. Por otro lado, se alega que las identidades falsas de "expertos" son interpretadas por personas que dominan la terminología financiera, afirman tener experiencia internacional y poseen una gran capacidad de persuasión.

ETAPA FINAL: CARGOS ADICIONALES Y CHANTAJE PARA RETIRAR GANANCIAS

Se alega que, si la víctima desea retirar sus ganancias, se muestran pérdidas repentinas y aparentemente grandes en las cuentas; posteriormente, se exige un pago adicional bajo el pretexto de que "la cuenta está asegurada", y se bloquea el retiro de dinero a quienes rechazan el pago. Además, se informó que las víctimas son intimidadas con términos como "auditoría de MASAK" o "reflejo en e-Devlet".

Se ha registrado un gran número de denuncias en plataformas como Şikâyetvar y similares, y se ha comunicado que las víctimas han iniciado procesos legales y que algunos expedientes han sido remitidos a las fiscalías. Los comprobantes, correspondencias y capturas de pantalla presentados por las víctimas constituyen la base para la investigación de las acusaciones.

SE DIFICULTA EL SEGUIMIENTO DE LAS AUTORIDADES

En las acusaciones se destaca que las investigaciones se complican y la recopilación de pruebas se vuelve difícil debido a elementos como las sumas distribuidas en cuentas de corta duración de empresas pantalla, el uso de líneas telefónicas extranjeras y cuentas bot.

Los representantes de las víctimas recomiendan tener especial cuidado con las invitaciones de inversión provenientes de redes sociales, asegurarse de que las descripciones de los comprobantes sean completas y transparentes, no acceder a enlaces sospechosos y no realizar transferencias de dinero sin verificar la licencia oficial.