Fraude bajo la promesa de empaquetado en casa: ¡hay más de 33 mil denuncias!

El aumento en las promesas de trabajos adicionales que se difunden a través de las redes sociales en tiempos de dificultades económicas también se ha visto reflejado en los datos. Con más de 33 mil denuncias, el método de fraude que encabeza la lista es el de "trabajo de empaquetado en casa". Los estafadores explotan las esperanzas de los usuarios que desean obtener ingresos trabajando desde casa, provocando graves perjuicios. Los anuncios, difundidos especialmente a través de Instagram y Facebook, llaman la atención con promesas como "Gana 10 mil TL a la semana", "Trabajo de empaquetado con apoyo estatal" y "Oportunidad de ingresos exclusiva para amas de casa". Estas páginas, creadas con imágenes elegantes, un lenguaje corporativo y contenido preparado profesionalmente, dirigen a los usuarios a completar un formulario de registro. Se solicita el número de identidad de la República de Turquía (T.C.), la dirección y la información de IBAN. Tras la solicitud, se exige el pago de una fianza.

550 TL DE FIANZA, AMENAZAS DE HASTA 300 MIL TL POR DESISTIMIENTO

Según los datos de Şikayetvar, casi todos estos intentos de fraude comienzan con el pago de una fianza. En los anuncios, se le pide al usuario un promedio de 550 TL bajo el pretexto de que "su solicitud ha sido aprobada". Una vez realizado el pago, los usuarios son bloqueados o se les presentan nuevos conceptos de gastos como "gastos de envío, seguro, gastos fiscales y depósito". Los usuarios que rechazan el pago son amenazados con el argumento de que "existe una cláusula de penalización por desistimiento en el contrato". Según las denuncias, las penalizaciones por desistimiento exigidas pueden comenzar desde los 15 mil TL y llegar hasta los 300 mil TL.

LA INFORMACIÓN DE IDENTIDAD TAMBIÉN ESTÁ EN RIESGO

En algunas denuncias, se informa que la información de identidad proporcionada al completar el formulario se utiliza para abrir cuentas a nombre del usuario. La exigencia de sumas más elevadas para la devolución de la fianza y la amenaza a las víctimas se encuentran entre los otros perjuicios destacados. El 60 por ciento de las denuncias abarcan solicitudes de pago y fianzas, el 15 por ciento mensajes de amenaza y presión, y el 10 por ciento casos de robo de identidad. Estas denuncias, que alcanzaron su punto máximo en los meses de verano de 2024, siguen sumando nuevos casos cada día.

¿QUÉ PASOS SIGUEN LOS ESTAFADORES?

Según los comentarios de los usuarios que llegan a Şikayetvar, los pasos seguidos en este método de fraude son mayoritariamente similares:

Se publica un anuncio falso en Instagram.

Se establece contacto a través de WhatsApp.

Se proporciona información de un IBAN personal.

Tras realizar el pago, el usuario es bloqueado.

Según los datos, aunque los estafadores crean una impresión corporativa en sus páginas, cuando solicitan el pago dirigen a los usuarios a cuentas IBAN personales, cierran o borran los comentarios, y constantemente intentan convencer a los usuarios bajo la presión de "último día" o "última oportunidad".

¿A QUÉ DEBEN PRESTAR ATENCIÓN LOS USUARIOS?

Ningún empleador solicita dinero antes de comenzar a trabajar.

Las ofertas que llegan a través de Instagram y WhatsApp no son, en gran medida, fiables.

Antes de compartir información de identidad e IBAN, se debe verificar obligatoriamente la existencia de la empresa a través de e-Devlet, İŞKUR o el Registro Mercantil.

En caso de fraude, se debe acudir a la policía y a la fiscalía, ponerse en contacto con el banco y compartir las experiencias en plataformas como Şikayetvar.

Algunas de las denuncias reflejadas sobre el tema son las siguientes: 

MI SUEÑO DE UN TRABAJO ADICIONAL SE CONVIRTIÓ EN UNA ESTAFA DE 18 MIL TL

"Solicité por internet trabajos de empaquetado de jabón, llaveros, horquillas y calcetines como trabajo adicional en casa. Deposité 450 TL de fianza, luego me dijeron que depositara 4 mil 752 TL como gastos de envío y que me serían devueltos en 90 segundos. También deposité eso, después sacaron un cargo de 13 mil 952 TL como costo de factura. Indiqué que no podía depositarlo, no me habían informado previamente sobre los costos que surgirían. Manifesté que no tenía los medios. Durante la solicitud de empleo, envié mi información personal que incluía mi nombre, apellido, dirección particular, IBAN y número de teléfono. A partir de esta fecha, si se abre alguna cuenta o se realiza alguna transacción con mi identidad e información personal, quiero declarar que no acepto ninguna responsabilidad por ninguna transacción realizada sin mi firma manuscrita y mi consentimiento."

EXIGIERON 84 MIL 770 TL COMO PENALIZACIÓN POR DESISTIMIENTO

"Quise obtener información contactando por WhatsApp para el trabajo de empaquetado de jabón en casa que vi en Instagram. Primero, me pidieron depositar 500 TL bajo el nombre de fianza. Deposité 500 TL en la cuenta. Como era nuevo miembro, me pidieron depositar 3 mil TL bajo el nombre de gastos de envío e impuestos sobre la renta debido a razones como la distancia de la dirección. Me dijeron que este dinero sería devuelto 90 segundos después de depositarlo. No creí esto y dije que no podía depositar el dinero, ellos me dijeron que pidiera prestado a alguien. Pedí la devolución del dinero que envié. En esta etapa, me dijeron: 'Se aplica el procedimiento legal en caso de cancelación del trabajo. No puede realizar un pedido y cancelarlo. Debe recibir y entregar los pedidos realizados. Después, no hay obligación de continuar con el trabajo. De lo contrario, se le aplicará una penalización por desistimiento de 84 mil 770 TL. La descripción en el comprobante de los 500 TL que envió es el código del producto y es prueba de que ha realizado un pedido'. No apruebo en absoluto ninguna transacción oficial, compra, venta, alquiler, aval, crédito, endeudamiento, pago, asociación comercial, acuerdo, contrato y todas las transacciones oficiales realizadas o que se realizarán utilizando mi nombre, apellido, dirección, teléfono e información de IBAN sin mi conocimiento, y declaro que no acepto ninguna deuda, reservándome todos mis derechos legales."

DIMOS 450 TL DE FIANZA, FUIMOS AMENAZADOS CON UNA PENALIZACIÓN DE 178 MIL TL

Quiero la devolución de los 450 TL que pagamos como anticipo por un trabajo perteneciente a una empresa de empaquetado en Konya. La empresa, que afirma trabajar legalmente para el empaquetado, primero tomó la fianza y justo después exigió 4 mil 720 TL por gastos de envío. Además, cuando dijimos que no podíamos pagar esta cantidad, indicaron la amenaza de dirigirnos a un abogado con una penalización por desistimiento de 178 mil TL + IVA anual. Emitieron una factura por 2 mil pares de calcetines y crearon un envío a un amigo nuestro en Denizli. Nos sentimos incómodos por la presión de esta empresa. Sentimos la actitud engañosa. No nos pareció creíble, nos sentimos incómodos. No tenemos un contrato con firma manuscrita, están tratando de engañar creando una ficción.