Operación contra una organización que blanqueaba dinero de apuestas usando los IBAN de ciudadanos: se detectó un volumen de transacciones de 2.200 millones de liras turcas

Los equipos de la Dirección de Seguridad de Hatay llevaron a cabo una operación contra una organización criminal que, según se determinó, blanqueaba los ingresos obtenidos de apuestas ilegales haciéndolos circular a través de las cuentas bancarias de ciudadanos. Se inició una investigación tras detectarse un tráfico de dinero de aproximadamente 2.200 millones de liras turcas en los movimientos de cuentas analizados en los informes de MASAK.

Como resultado del seguimiento técnico y físico realizado por los equipos policiales, se determinó que los sospechosos llevaban a cabo actividades de apuestas ilegales desde dos oficinas distintas. Ante esto, el 30 de abril se realizó una operación simultánea con sede en Hatay, que se extendió a Mersin, Antalya, Diyarbakır e Estambul.

Durante las operaciones, un total de 22 sospechosos fueron capturados y detenidos, mientras que en los registros realizados en los domicilios se incautó una gran cantidad de material digital, así como tarjetas bancarias y de crédito.

Además, se aplicaron medidas cautelares sobre un automóvil marca Audi modelo 2021, un vehículo marca Citroen modelo 2024 y una motocicleta marca CFMoto modelo 2024, los cuales se considera que fueron obtenidos mediante actividades delictivas.

Tras completar los procedimientos en la comisaría, los sospechosos fueron puestos a disposición judicial, donde 20 de ellos fueron enviados a prisión. Las otras 2 personas fueron puestas en libertad por decisión de la fiscalía tras prestar declaración.