¡Sale a la luz el informe de MASAK preparado para Dilan Polat y Engin Polat!

La pareja formada por Dilan Polat y Engin Polat, que llama la atención por su lujoso estilo de vida, está en el punto de mira por acusaciones de blanqueo de capitales y evasión fiscal.

Mientras la pareja, cuya fuente de ingresos ha sido cuestionada recientemente, niega las acusaciones en su contra, ha salido a la luz el informe preparado por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK). El informe señala que muchas empresas eran dirigidas desde una única fuente y que existen transacciones sospechosas por valor de millones de liras.

LAS GANANCIAS OBTENIDAS EN EFECTIVO FUERON TRANSFERIDAS A LAS EMPRESAS

Según la noticia publicada en el diario Sabah, cercano al gobierno, se determinó que la gran mayoría de las empresas a las que las compañías vinculadas a la familia compraban bienes no realizaban compras reales, no presentaban declaraciones de impuestos, no tenían movimientos bancarios y eran, en realidad, sus propios empleados.

Mientras se alega que existen más de 200 millones de liras en gastos falsos en la empresa, se determinó que los ingresos obtenidos se retiraban en efectivo y se depositaban en las empresas pertenecientes a Engin Polat. También se reveló que con el efectivo retirado se compraron bienes inmuebles y vehículos de lujo.

¿SE SUSPENDERÁN SUS CUENTAS?

Por otro lado, en el informe enviado por MASAK a la fiscalía, se indicó que las cuentas bancarias, de criptoactivos y de instituciones de dinero electrónico de la pareja Polat podrían ser suspendidas. Además de Dilan Polat y Engin Polat, quienes están siendo investigados por MASAK, en el informe figuran otras 8 personas: el padre de Engin Polat, Sezgin Polat; su hermano, Alper Kürşat Polat; su abuela, Zehra Yılmaz; la esposa de su tío, Nilgül Yılmaz; y los hermanos de Dilan Polat, Can Doğu y Sinem Sıla Doğu.

16 EMPRESAS REGISTRADAS

En las investigaciones realizadas, se identificaron 16 empresas de diversos sectores propiedad de Dilan Polat y otras 7 personas, o en las que son socias. Polat, que opera centros de belleza en 46 provincias, también vende sus productos cosméticos a través de su propio sitio web y otros portales de comercio en línea.

EL DINERO RETIRADO DE LAS EMPRESAS FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA DE ENGIN POLAT

Se determinó que más de 500 millones de liras de las transferencias de dinero recibidas en las cuentas de las empresas provenían de pagos TPV de bancos y de la institución de pago llamada İYZİCO, así como de ventas por internet. La investigación reveló que la mayor parte de los gastos se realizaron a través de internet con tarjetas de crédito. En los exámenes realizados, se comprendió que el dinero que llegaba a las empresas era retirado en efectivo por la pareja Polat, así como por las personas mencionadas en el informe. Se detectó que el dinero retirado en efectivo era depositado poco después en las cuentas de la pareja y en la empresa inmobiliaria de la que Engin Polat es el único administrador.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Se entendió que una parte del dinero de la empresa de Polat se invirtió en vehículos de lujo y bienes inmuebles. El informe de MASAK se centró en la alegación de que se podrían haber emitido documentos falsos para reducir la base imponible de los ingresos obtenidos por las ventas realizadas a través de internet. Se indicó que la transferencia del dinero retirado de las empresas a la cuenta de Engin Polat podría constituir un delito de blanqueo de activos procedentes de actividades delictivas.

LA DECISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUEDÓ EN MANOS DE LA FISCALÍA

MASAK, tras realizar las investigaciones necesarias, dejó la decisión de incautar los bienes de Engin Polat y su padre Sezgin Polat en manos de la fiscalía, señalando que podría ser apropiado suspender los ingresos de Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat y la empresa inmobiliaria.