Primero Dilan-Engin Polat, ¡ahora Bahar-Nihal Candan! La acusación de que son la caja fuerte secreta de una organización criminal que utiliza el método del 'Sazan Sarmalı'

Tras el arresto de la influencer Dilan Polat y su esposo Engin Polat por lavado de dinero y diversos delitos, todas las miradas se han vuelto hacia otras figuras de las redes sociales. 

Recientemente, ha surgido una impactante acusación contra las hermanas Bahar Candan y Nihal Candan, quienes se hicieron famosas en un programa de moda.

Según la noticia del periodista Timur Soykan de BirGün, se alega que las hermanas Candan son la caja fuerte secreta de una organización que utiliza el método del Sazan Sarmalı (espiral de carpas).

El informe de Soykan es el siguiente:

LA ACUSACIÓN DE LA CAJA FUERTE SECRETA

Según una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Estambul, las hermanas Bahar y Nihal Candan eran miembros de una organización criminal que estafó a numerosas personas mediante el método del Sazan Sarmalı. Incluso, en la denuncia se afirma que Nihal Candan es la novia del líder de la banda y que, junto con Bahar Candan, son la caja fuerte secreta de la organización.

LA ESPIRAL LLEGÓ HASTA KARS

La denuncia, presentada el 26 de septiembre de 2023, incluye a 3 denunciantes y 25 víctimas. Según la acusación, el Dr. Refik E. E., nacido en Kars y con una clínica en Estambul, envió una lista de vehículos por WhatsApp a un conocido suyo llamado Hacı İsrafil S. Afirmó que estos vehículos eran flotas incautadas a empresas en quiebra y que el Fondo de Seguro de Ahorros (TMSF) y las oficinas de impuestos los vendían entre un 30 y un 40 por ciento más baratos que el precio de mercado. Según el guion de los estafadores, una persona solo podía comprar un máximo de tres vehículos. Para ello se había creado una empresa y se cobraba una comisión de servicio del 10 por ciento a quienes deseaban comprar vehículos. La persona que quería comprar el vehículo debía enviar el dinero completo 21 días antes. La empresa también aceptaba intercambios. Según la acusación, Hacı İsrafil S. registró su nombre en octubre de 2022 para un vehículo de 1,5 millones de liras turcas. Envió el dinero completo a Refik E. E., en quien confiaba por ser médico.

EL DETALLE DE LA COMISIÓN

Una semana después, el Dr. Refik E. E. lo llamó diciendo: “El coche está listo, ven a recogerlo”. Hacı İsrafil S., quien viajó a Estambul, fue presentado allí a una persona llamada Kaan Hamzaoğlu como el dueño de la empresa. Lo deslumbraron con cenas en restaurantes de lujo y reuniones en hoteles. Según la declaración de Hacı İsrafil S., le explicaron que el negocio de compraventa de vehículos duraría hasta fin de año y que todos podrían ganar mucho dinero. Se le propuso a Hacı İsrafil S. que convenciera a personas de su entorno cercano para comprar vehículos sin difundirlo demasiado. A cambio, recibiría una comisión.

Numerosas personas del círculo de familiares y amigos de Hacı İsrafil S. en Kars registraron sus nombres para comprar vehículos o realizar intercambios. En el primer periodo, los vehículos se entregaron sin problemas y se estableció la confianza. En realidad, se esperaba que la demanda aumentara y se alcanzara el objetivo de dinero para el gran golpe. Mientras tanto, llegaron más de 20 solicitudes; algunos habían transferido sus automóviles y casas a la empresa para el intercambio.

BAHAR CANDAN TAMBIÉN ESTABA EN LA CENA

Mientras tanto, junto con Hacı İsrafil S., Ömer K. y Nesim A. habían entrado en la espiral. Primero habían recibido sus vehículos mediante intercambios y luego registraron sus nombres para nuevos vehículos y enviaron el dinero. Según sus declaraciones, mientras cenaban en restaurantes de lujo en barrios como Etiler y Bebek en Estambul con Kaan Hamzaoğlu, quien decía ser el gerente de la empresa, había personas que afirmaban ser médicos, abogados y policías. Según la denuncia, el demandante Hacı İsrafil S. declaró que en una cena en el restaurante Tepsi Et en Etiler, además de Kaan Hamzaoğlu y el Dr. Refik E.E., estaba presente Bahar Candan, famosa por sus programas de moda y por exhibir su vida ostentosa en las redes sociales. Hacı İsrafil S. y el otro demandante, Ömer K., relataron que en otra cena conocieron a Nihal Candan, la hermana mayor de Bahar Candan y también influencer en redes sociales. Además, alegaron que el líder de la organización criminal, Ümit Saral, también estaba involucrado en este negocio.

La banda había llegado al punto que esperaba para cerrar la 'espiral de carpas'. Los miembros de la banda no entregaron los automóviles; algunos de los automóviles entregados fueron detenidos en el tráfico y resultó que pertenecían a una empresa de alquiler. Los miembros de la banda cambiaron sus números de teléfono y desaparecieron. Según la denuncia, solo en Kars, más de 20 víctimas fueron estafadas por un total de 30 millones de liras turcas.

¡EL LÍDER DE LA BANDA TAMBIÉN ESTABA EN LA CENA!

Según la denuncia, cuando los demandantes buscaron su dinero y los automóviles, descubrieron que la persona que se presentaba como 'Kaan Hamzaoğlu' era en realidad Orhan Apaydın. Orhan Apaydın había aparecido anteriormente en los titulares con una operación de 'Sazan Sarmalı'. En la acusación preparada por la Fiscalía General de Küçükçekmece en Estambul, se alegaba que Orhan Apaydın, acusado de ser el líder de la organización, había estafado a 54 personas con el mismo método. Orhan Apaydın, para quien se solicitaban 1088 años de prisión por estafar a 54 personas, no había sido capturado.

DESEMPEÑARON UN PAPEL ACTIVO PARA INSPIRAR CONFIANZA

En la denuncia penal, se alegó que la influencer Nihal Candan era la novia de Orhan Apaydın. Además, se declaró lo siguiente:

“Unos meses después de que nuestros clientes entraran en este negocio, Bahar Candan compartió en su cuenta de Instagram que una mañana se habían transferido 12 millones de liras turcas a su cuenta. Intentó crear la percepción de que ella también había sido engañada. Sin embargo, ella y su hermana Nihal Candan son la caja fuerte secreta de la organización criminal organizada... Muchas figuras conocidas como médicos, abogados, policías y las influencers Bahar Candan y Nihal Candan desempeñan un papel activo con el fin de inspirar confianza en las víctimas objetivo.”

UN GOLPE DE 30 MILLONES

Mientras tanto, las víctimas que exigían su dinero y lograban contactar a la banda fueron, según se alega, amenazadas. Orhan Apaydın fue arrestado tiempo después por otro delito y enviado a la prisión de Paşakapısı en Estambul. En el caso de 'Sazan Sarmalı' en Küçükçekmece, fue arrestado el 25 de mayo de 2023. El número de demandantes en el caso de Küçükçekmece, que comenzó con 54 víctimas, ha ido aumentando durante meses. Algunas víctimas, a las que se les decía que se les pagaría su dinero para ganar tiempo, presentan denuncias penales al perder la esperanza. Estas investigaciones se están consolidando con el caso de Küçükçekmece. El número de demandantes en el caso ha aumentado a 67 con nuevas solicitudes de provincias como Adana y Sivas. Con esta última denuncia, el número de personas que han caído en la 'espiral de carpas' se acercará a 100. Se estima que la banda, que solo en Kars dio un golpe de 30 millones de liras turcas, se ha apropiado de cientos de millones de liras turcas.

Las personas que se encuentran en la 'espiral de carpas' que se extiende desde Estambul hasta Kars y que han presentado denuncias también habían convencido a otros para comprar vehículos. Afirman que ellos también cayeron en la trampa, pero también hay quienes los acusan a ellos. La Oficina de Investigación de Delitos Terroristas y Organizados de la Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación tras la denuncia. Esta investigación revelará si las acusaciones son ciertas o no. Quizás, de las vidas ostentosas ante los ojos de millones de personas, sigan brotando dineros sucios.