Piden hasta de mil 328 años de prisión para el líder de una organización dedicada a la estafa mediante el método del 'espiral de carpas'

Continuó el juicio contra la organización criminal que estafó a 66 ciudadanos con la promesa de vender a bajo precio vehículos incautados por instituciones y organismos oficiales.

Se ha hecho público el dictamen relativo al caso, en el cual las influencers de redes sociales Bahar y Nihal Candan fueron detenidas hoy bajo la acusación de haber participado en las reuniones con las víctimas.

En la audiencia, que celebró su 15ª sesión en el 4º Tribunal Superior Penal de Küçükçekmece, estuvieron presentes algunos de los acusados y los demandantes.

DETALLE DE LA EMPRESA PANTALLA

Al exponer su dictamen sobre el fondo del asunto, el fiscal señaló que los individuos, que actuaban dentro de una organización específica con el fin de obtener beneficios mediante estafas en todo Estambul, operaban a través de empresas creadas como pantalla.

En el dictamen se registró que, en una primera etapa, los individuos contactaban a los demandantes a través de conocidos y, tras ganarse su confianza, los convencían diciéndoles que vendían vehículos adquiridos mediante licitación a un precio inferior al del mercado, a través de una persona a la que presentaban como Veysel, jefe de unidad en instituciones y organismos oficiales como la Agencia Tributaria.

DESAPARECIERON CON EL DINERO DE LOS VEHÍCULOS Y LAS COMISIONES

En el dictamen, donde también se explicó que se enviaban listas de vehículos y precios a los demandantes a través de WhatsApp para realizar ofertas, se registró que se llegaba a un acuerdo con aquellos que deseaban comprar los vehículos elegidos de la lista, y que los individuos lograban que se enviara por adelantado el 10 por ciento del valor del vehículo a la cuenta de la empresa pantalla, que se presentaba como la empresa intermediaria.

Se registró que se inició una investigación para esclarecer el esquema y las acciones de la organización tras las denuncias de que, una vez recibidos los pagos de los vehículos y las comisiones por adelantado, los individuos no entregaban los vehículos prometidos alegando diversos pretextos y desaparecían con el dinero recibido.

"LAS VÍCTIMAS SON AMEDRENTADAS MEDIANTE AMENAZAS"

Mientras que en el dictamen se incluyeron las declaraciones de todos los ciudadanos estafados, se registró que el líder de la organización, Eren Koç, se presentaba como director, jefe o gestor de la Agencia Tributaria, la Administración de Aduanas o la Administración de Ingresos, bajo el nombre de Veysel o Aydın Bey. El fiscal explicó el método de estafa de la organización de la siguiente manera: “Se explica que los vehículos incautados por el Estado en el marco de las investigaciones llevadas a cabo contra organizaciones criminales y terroristas son liquidados a un precio asequible por la unidad dirigida por Veysel. Se envía una lista de vehículos a la víctima a través de la aplicación WhatsApp.

Se explica a la víctima que un vehículo elegido de entre los que figuran en la lista, con un precio de venta aproximadamente un 25 por ciento por debajo del precio de mercado, puede obtenerse utilizando relaciones personales con la persona en clave Veysel/Aydın, y que para ello primero se debe depositar el valor del vehículo y el coste del servicio de intermediación en la cuenta de la empresa, tras lo cual podrá recibir su vehículo”.

En el dictamen, donde también se explica que las víctimas comenzaban a esperar, se señala: “Cuando el vehículo no se entrega al final del plazo determinado y no se tienen noticias de los miembros de la organización criminal, la víctima se da cuenta de que ha sido estafada. Tras la finalización del proyecto, si es necesario, contactan con los miembros de la red para buscar justicia