¡Sale a la luz el informe de 49 páginas de la MASAK sobre Dilan Polat y Engin Polat! Un vertiginoso tráfico de dinero...

El informe de 49 páginas de la MASAK, elaborado en el marco de la investigación contra la pareja formada por Dilan Polat y Engin Polat, fue dado a conocer por el director de noticias de CNN TÜRK en Estambul, Nihat Uludağ.

En el informe de 49 páginas de la MASAK, se determinó que la cantidad de dinero que ingresó en las cuentas de las empresas establecidas por Dilan Polat y su esposo Engin Polat, tanto a su nombre como al de sus familiares, asciende a 500 millones de liras turcas.

Las declaraciones del director de noticias de CNN TÜRK en Estambul, Nihat Uludağ, son las siguientes:

"SE HA DETECTADO UN MOVIMIENTO DE DINERO SUPERIOR A LOS 500 MILLONES DE LIRAS"

Las declaraciones de Uludağ son las siguientes:

“Existe un trabajo de 49 páginas de la MASAK sobre las empresas de Dilan y Engin Polat. Anteriormente habíamos mencionado que existía un informe preliminar de 8 páginas. Había un informe de 8 páginas y dijimos que la investigación comenzó con ese informe, pero ahora entendemos que la MASAK completó ese informe y lo entregó a la fiscalía. Por lo tanto, en el informe de 49 páginas de la MASAK se detecta un movimiento de dinero superior a los 500 millones de liras en las empresas de la pareja Dilan y Engin Polat. Engin Polat y Dilan Polat son los dos nombres principales de esta investigación. Otro nombre importante es Sezgin Polat, quien es el padre de Engin Polat, y hay otro nombre relevante: Sıla Doğu. Sıla Doğu es la hermana de Dilan Polat. Estos son los nombres más importantes entre los detenidos y arrestados en el marco de esta investigación.

"NO TIENEN EMPLEADOS, NO TIENEN REGISTRO FISCAL, PERO..."

Según el informe de la MASAK: Primero, existe un grupo de empresas fantasma creadas. Son empresas establecidas a nombre de conocidos o amigos. De hecho, cuando las observas, no tienen empleados, no tienen registro fiscal, pero, curiosamente, son firmas capaces de emitir facturas de compra por hasta 233 millones de liras. Se emiten facturas de compra y luego vemos que esas firmas cierran. Posteriormente, hay centros de belleza establecidos en muchas provincias de Turquía. Hay muchas empresas creadas relacionadas con cosméticos y cremas para mujeres. Se realizan transacciones relacionadas con sus ventas, y estas ventas generalmente se realizan a través de Internet y sitios de venta. Luego, ese dinero llega al grupo de empresas de los Polat, que cuenta con 5 empresas distintas: Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik y DPOLAT Güzellik Merkezi.

"LA MASAK HA REALIZADO UN TRABAJO MUY INTERESANTE"

Tras todas esas operaciones, todo el dinero de los bancos llega a estas 5 empresas. Luego, personas con relaciones de parentesco cercano con Engin Polat y Dilan Polat retiran 250 millones de liras en efectivo o reparten el dinero que recibieron mediante transferencias bancarias. Una parte importante de esta suma se deposita directamente en la cuenta de Engin Polat o se transfiere a su cuenta. Estamos hablando de 250 millones de liras. El lugar donde realmente se acumula ese dinero es la empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv. Esta es la empresa principal donde Engin Polat es el único administrador, el administrador principal, y donde se concentra todo el patrimonio. El dinero acumulado en Milda Gayrimenkul Otomotiv se utilizó posteriormente para comprar vehículos, algunos de los cuales fueron incautados durante la operación. Había vehículos muy lujosos, cada uno valorado en 30-40 millones. Pues bien, con una parte de ese dinero se compraron 24 vehículos. Con el resto se adquirieron 15 inmuebles. Entre ellos se encuentra la lujosa villa en Çekmeköy donde vivía la pareja, otra villa de lujo comprada en Tuzla, y así se sumaron 15 bienes inmuebles. De esta manera, las empresas creadas, las facturas falsas emitidas y el dinero recaudado se concentran en 5 empresas, desde donde luego se retira en efectivo. El dinero se distribuye en efectivo. Cada uno recibe su parte, pero el dinero principal llega a la empresa Milda Gayrimenkul. Aquí, la MASAK ha realizado un trabajo realmente interesante.

"LO QUE MÁS ME LLAMA LA ATENCIÓN DEL INFORME..."

Lo que más me llama la atención de este informe es que cuestiona la veracidad de las ventas en los canales de Internet. Se refiere a esos productos cosméticos y a los productos de los otros centros de belleza. Dice que, debido a sospechas de fraude con tarjetas de crédito, apuestas ilegales y similares a través de los TPV (terminales punto de venta) obtenidos a nombre de instituciones relacionadas, las sospechas sobre dichas transacciones se aclararán con una investigación más técnica. ¿Qué entiendo yo de esto? Si miras el total, hay un volumen de transacciones superior a los 500 millones de liras relacionado con la venta de esos productos cosméticos y otros productos. El tema principal aquí es: se venden productos cosméticos a través del sistema bancario, pero ¿cuánto de esas ventas son ventas reales? El informe dice que personas sospechosas de fraude con tarjetas de crédito han realizado transacciones, es decir, sugiere que el dinero de personas a las que les robaron sus fondos podría haber sido transferido aquí. Quizás se esté transfiriendo dinero del sistema sin que realmente se venda ningún producto. Realizas transacciones con tarjetas de crédito robadas pertenecientes a otros, pero no hay productos comprados ni nada por el estilo. Ese es el punto que debe investigarse.”

Fuente de la noticia: 12punto