¡Se había nombrado un administrador judicial en la investigación de apuestas ilegales! ¿Qué pasará con las cuentas de Papara bloqueadas?

Trece sospechosos, incluido el propietario de la empresa, Ahmed Faruk Karslı, fueron detenidos bajo la acusación de que Papara Elektronik Para AŞ facilitó la comisión del delito de "apuestas ilegales". Se informó que el TMSF ha nombrado administradores judiciales para 8 empresas pertenecientes al líder de la organización y a sus miembros.

En la declaración realizada por Papara se incluyeron las siguientes expresiones: "Papara Elektronik Para A.Ş., como institución de pago financiero, es responsable de garantizar el funcionamiento seguro del sistema y de detectar y reportar las transacciones ilegales a las instituciones pertinentes, de acuerdo con la legislación vigente, especialmente la Ley N.º 6493 sobre Sistemas de Pago y Liquidación de Valores, Servicios de Pago e Instituciones de Dinero Electrónico, y la Ley N.º 5549 sobre la Prevención del Lavado de Activos. Como es sabido, en el marco de la investigación sobre apuestas ilegales llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) ha sido nombrado administrador judicial de nuestra empresa y se ha formado un nuevo Consejo de Administración. En el marco de dicha investigación, el Banco Central de la República de Turquía (TCMB), bajo cuya normativa estamos sujetos, ha impuesto límites a las operaciones de nuestra empresa para poder detectar transacciones sospechosas. Simultáneamente, en el marco de las investigaciones realizadas por la nueva dirección bajo la instrucción y coordinación de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se ha aplicado un bloqueo temporal a algunas cuentas identificadas como sospechosas.

"SE LEVANTARÁN GRADUALMENTE"

Las cuentas bloqueadas temporalmente están siendo examinadas detalladamente y los bloqueos en aquellas cuentas que se determine que no están relacionadas con el objeto de la investigación se levantarán gradualmente; las cuentas sospechosas serán reportadas a las instituciones pertinentes dentro del marco legal. En este proceso, llevado a cabo bajo la coordinación y supervisión de las instituciones estatales, se está prestando la máxima atención para no tolerar ningún abuso y, al mismo tiempo, para evitar que ningún usuario se vea perjudicado. Se está trabajando intensamente para completar el proceso lo antes posible y para que todos nuestros usuarios puedan acceder a los servicios financieros sin interrupciones. Seguiremos compartiendo los avances de manera transparente".