Gökalp İçer, quien ya había sido detectado por MASAK, ahora es juzgado por estafar a diplomáticos azerbaiyanos con una pena de hasta 7,5 años

Los proveedores de servicios de criptoactivos fueron designados como sujetos obligados a partir del 1 de mayo de 2021 en el marco de la Ley N.º 5549 sobre la Prevención del Lavado de Activos. En este contexto, MASAK publicó una guía para los proveedores de servicios criptográficos en su sitio web, estableciendo las obligaciones a las que están sujetas estas empresas: identificación del cliente, notificación de transacciones sospechosas, suministro de información y documentos, suministro continuo de información, así como conservación y presentación de registros.

MASAK llevó a cabo inspecciones en el marco de dichas disposiciones. En 2022, se decidió imponer multas administrativas a los proveedores de servicios Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ y BTC Türk por las infracciones de obligaciones cometidas en 2021. Se aplicaron multas administrativas por un total de 18 millones 800 mil liras, desglosadas en 4 millones 250 mil liras para Bitci Teknoloji AŞ, 4 millones 100 mil liras para Icrypex Bilişim AŞ, 8 millones de liras para Paribu Teknoloji AŞ y 2 millones 450 mil liras para BTC Türk.

Las nuevas víctimas de la estafa con promesas de fondos, un tema frecuente en la agenda, han sido diplomáticos azerbaiyanos. Perdieron el dinero que invirtieron bajo la promesa de que ganarían "el triple". Los diplomáticos fueron estafados por aproximadamente 350 mil dólares. Se ha abierto un caso contra los sospechosos con una solicitud de hasta 7 años y medio de prisión.

Fueron engañados con la promesa de altos rendimientos... Entregaron con sus propias manos aproximadamente 350 mil dólares en pagos fraccionados.

Gökalp İçer, quien también es propietario de conocidas aplicaciones financieras, comenzó a trabajar junto a Murat Şirinov, a quien conoció en una feria internacional. Şirinov estableció contacto con diplomáticos azerbaiyanos a través de un gerente bancario en Azerbaiyán. Según las acusaciones, se presentó como funcionario público y se ganó su confianza.

Murat Şirinov contactó a 3 diplomáticos que ocupaban cargos de alto nivel en Azerbaiyán. Se reunió con los diplomáticos en una cafetería.

Recibió el dinero en efectivo pero no entregó ni siquiera un recibo a cambio. Llevó a los diplomáticos, que querían ver al jefe real, a la oficina de Gökalp İçer para presentárselos.

INSTALARON UNA APLICACIÓN TELEFÓNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL DINERO

Según las denuncias de las víctimas, les hicieron instalar una aplicación en sus teléfonos. Les dijeron que podrían seguir su dinero a través de esta plataforma. Sin embargo, el control de la aplicación estaba totalmente en manos de Şirinov.

Durante los primeros meses se realizaron pagos de cantidades insignificantes. De esta manera, se logró que invirtieran más dinero y que incluyeran a sus allegados en el sistema. Una vez que se obtuvieron grandes sumas de dinero, dejaron de pagar beneficios. Ni siquiera contestaban las llamadas telefónicas. Poco tiempo después, las cuentas en la aplicación fueron puestas a cero.

Tras la denuncia de los diplomáticos azerbaiyanos, la investigación iniciada por la Fiscalía General de Estambul ha concluido.

SE DETERMINÓ QUE NO SE REALIZARON INVERSIONES CON EL DINERO

En la acusación, se determinó que no se realizó ninguna inversión con el dinero entregado a Şirinov.

Se informó que se reflejaron datos falsos en la aplicación instalada en sus teléfonos como si se hubieran realizado inversiones.

Además, se determinó que dicha empresa y la aplicación no contaban con permisos de operación ni licencias. Se ha abierto un caso contra Gökalp İçer y Murat Şirinov.

Se solicitó que los sospechosos sean condenados a penas de prisión de entre 5 y 7 años y medio por fraude calificado y otros delitos.

Fuente de la noticia: 12punto