El Ministerio impone multas fiscales de 250 millones por comercio mediante IBAN: 'Las investigaciones continuarán...'

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, en una investigación dirigida a 250 contribuyentes que evadían impuestos mediante cobros a través de IBAN, detectó en una primera fase que se habían dejado fuera de registro 1.500 millones de liras de ingresos y aplicó una multa fiscal de 250 millones de liras sobre esta cantidad.

Según la información obtenida del Ministerio, se ha alcanzado una etapa importante en las investigaciones y análisis realizados por el Consejo de Inspección Fiscal sobre los contribuyentes que, con el fin de evadir impuestos, intentan realizar cobros a través de IBAN para no emitir recibos ni facturas.

Se mantiene un seguimiento estrecho de los contribuyentes que, especialmente con excusas como "el TPV no funciona", desean cobrar sus deudas a través de cuentas bancarias.

Los inspectores fiscales, que establecieron vínculos causales tras analizar los movimientos de dinero y las cuentas bancarias, ampliaron sus investigaciones a los 250 contribuyentes identificados en el primer alcance. Según los primeros datos obtenidos en este contexto, se determinó que se habían dejado fuera de registro 1.500 millones de liras de ingresos. El Ministerio impuso una multa fiscal de 250 millones de liras sobre esta cantidad.

TAMBIÉN HAY CADENAS DE RESTAURANTES DE LUJO Y EMPRESAS DE PIEDRAS PRECIOSAS

Se determinó que los ingresos dejados fuera de registro mediante la redirección a IBAN pertenecían a empresas de diferentes sectores. Por ejemplo, una cadena de restaurantes de lujo con sucursales en las tres grandes ciudades, la sucursal de una marca que opera en el ámbito de las piedras preciosas y la joyería, una gran empresa de compraventa de repuestos, empresas de organización de bodas, personas influyentes en redes sociales, empresas de mercados virtuales, así como personas físicas que realizan compraventa de bienes inmuebles y vehículos, llamaron la atención en este contexto.

Durante el proceso de investigación, también se detectó que algunas transferencias de dinero provenían de plataformas de criptomonedas, proveedores de servicios de pago, instituciones intermediarias del mercado de capitales y cuentas de inversión. Además, se observó que había transferencias realizadas a puntos de venta de juegos de azar y transferencias efectuadas por cónyuges y familiares.

ADVERTENCIA DEL MINISTRO ŞİMŞEK

El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, en su evaluación sobre el tema, señaló que las investigaciones llevadas a cabo para los contribuyentes que desean recibir sus pagos a través de cuentas bancarias con diversas excusas y que evaden impuestos al no emitir recibos y facturas a sus clientes continúan ampliándose, y declaró: "Las investigaciones continuarán también respecto a las personas y empresas que afirman que el dinero que llega a sus cuentas pertenece a otros".

Şimşek, al transmitir que también están siguiendo a los contribuyentes que han comenzado a solicitar pagos en efectivo en lugar de IBAN para evadir impuestos y que tampoco emiten recibos ni facturas, advirtió que las investigaciones continuarán según las denuncias recibidas y que llegarán a cada contribuyente que trabaje de manera informal y no esté dentro del sistema.

Şimşek informó que seguirán persiguiendo a quienes obtienen ganancias injustas y crean competencia desleal al causar pérdidas y evasión fiscal, y utilizó la expresión: "Como Ministerio, seguimos de cerca a las empresas que no pagan sus impuestos realizando cobros mediante métodos informales. No realicen cobros a través de IBAN o cuentas bancarias de manera que dejen sus cuentas fuera de impuestos, no sean partícipes de actividades informales. Nuestras inspecciones generalizadas e intensas destinadas a aumentar la justicia fiscal y reducir la informalidad continuarán de manera intransigente y firme".

Fuente de la noticia: AA