Nueva era en las transacciones financieras de MASAK: se aumentan los límites de notificación

El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) del Ministerio del Tesoro y Finanzas ha puesto en vigor nuevas regulaciones sobre transacciones financieras en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con las regulaciones publicadas en el Boletín Oficial, se ha aclarado el proceso que permitirá una intervención más rápida en las transacciones vinculadas a personas, instituciones y organizaciones que figuran en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

De acuerdo con esto, la información transmitida a través del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las personas y organizaciones que se encuentran en las listas de sanciones se publicará directamente en el sitio web de MASAK. Los sujetos obligados, principalmente los bancos y las instituciones financieras, notificarán a MASAK sin demora las transacciones que estas personas y organizaciones deseen realizar.

En el marco de la regulación, se indicó que también se aplicarán las medidas de seguridad necesarias para el aplazamiento de las transacciones vinculadas a la lista de sanciones. De este modo, se pretende acelerar el proceso de notificación e intervención de las instituciones en los movimientos financieros considerados de riesgo.

Con otra regulación de MASAK, también se aumentaron los límites de notificación monetaria y de transacciones aplicados en algunas operaciones financieras. Algunos límites que anteriormente se aplicaban en 10 mil liras se elevaron a 20 mil liras, mientras que algunos límites de 25 mil liras se aumentaron a 50 mil liras.

Además, mientras que un límite de 2.750 liras se elevó a 5.500 liras, el importe de 1.000 liras en algunos pasos especiales de transacción y notificación se actualizó a 2.500 liras. Otro límite de 2.750 liras se incrementó a 6.500 liras.

Fuente de la noticia: 12punto