¡La nueva era en las transferencias de dinero comienza el 1 de octubre! Ahora será 'obligatorio'...

El Ministerio de Hacienda y Finanzas está implementando nuevas medidas con el objetivo de prevenir actividades financieras ilícitas. Según la nueva normativa publicada por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), será necesario escribir una descripción de al menos 20 caracteres en las transferencias de dinero de 200.000 TL o más. Esta regla abarcará tanto la banca móvil como las operaciones en cajeros automáticos.

Cuando el importe total de las transferencias realizadas a la misma persona durante el día a través de la banca móvil o por internet supere los 200.000 TL, se solicitará al usuario información sobre el propósito o el contenido de la operación. En los cajeros automáticos, los usuarios no podrán completar la transacción sin especificar el motivo de la transferencia a través de la pantalla de "teclado inteligente".

Las autoridades afirman que esta normativa aumentará la transparencia en el sistema financiero y tendrá un efecto disuasorio en la lucha contra el blanqueo de capitales. De este modo, se pretende que las operaciones bancarias sean más rastreables y prevenir actividades financieras ilegales.

Fuente de la noticia: 12punto