El trasfondo de las apuestas ilegales: ¿Cómo funciona el sistema?

Tras la detención y el encarcelamiento de varias figuras famosas, entre ellas Mehmet Ali Erbil y Serdar Ortaç, la atención se ha centrado en los sitios web de apuestas y juegos de azar ilegales.

Los expertos de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) han elaborado un informe sobre el sistema.

El columnista de T24, Tolga Şardan, detalló los pormenores del informe. Se señala que solo en Estambul, la cantidad de dinero negro generado por las apuestas y juegos de azar ilegales asciende a 400 mil millones de liras.

Se indica que quienes organizan las apuestas obtienen las cuentas donde se deposita el dinero a través de estudiantes, desempleados o terceras personas sin registro fiscal, a quienes pagan una mensualidad por el uso de sus cuentas. Según la noticia, el sistema funciona de la siguiente manera:

“Una persona que desea participar en apuestas ilegales en el entorno virtual se registra primero en el sitio web de apuestas ilegales al que accede a través de Internet”.

Al elegir la opción de transferencia de dinero, la persona transfiere los fondos que utilizará para apostar a “cuentas bancarias pertenecientes a terceros, las cuales solo se muestran a los miembros registrados en dicho sitio web”.

Para evitar que estas transferencias enviadas a cuentas de terceros se vinculen con apuestas ilegales, los organizadores de apuestas ilegales en el entorno virtual colocan avisos en sus páginas web. Con estos mensajes, advierten a los apostadores que, al realizar transferencias de dinero a dichas cuentas, no utilicen bajo ninguna circunstancia términos que sugieran apuestas, como “apuesta, bet, etc.”.

A estas cuentas, utilizadas como intermediarias para depositar dinero en actividades de apuestas ilegales, suelen llegar transferencias de dinero provenientes de muchas personas diferentes en muchas ciudades distintas, mediante métodos no presenciales como depósitos en cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil.

De manera similar, desde estas cuentas se realizan transferencias de dinero a las cuentas de muchas personas diferentes en muchas ciudades distintas que han ganado dinero como resultado de la actividad de apuestas ilegales.

En la actividad de apuestas ilegales, los jugadores también pueden realizar transferencias de dinero electrónico mediante la compra de dinero electrónico, y en ocasiones, se utilizan cuentas de instituciones de pago para mediar en las apuestas.

Los importes acumulados en las cuentas de estos terceros, que actúan como intermediarios en la actividad de apuestas ilegales, a veces se transfieren a cuentas superiores, pero generalmente se retiran en efectivo.