Los 19 sospechosos detenidos en el marco de las investigaciones llevadas a cabo sobre las operaciones realizadas en el mercado de capitales en Estambul fueron remitidos a los tribunales tras finalizar los procedimientos policiales.
Los sospechosos, que se encontraban bajo custodia como parte del expediente gestionado por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, fueron trasladados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan tras pasar un control médico.
Los nombres remitidos a los tribunales fueron anunciados como: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım y Osman Sungur.
SE ANALIZAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y LAS TRANSFERENCIAS
Anteriormente, se reveló que en el expediente de investigación, la Fiscalía General de Estambul había enviado una solicitud a MASAK el 17 de septiembre para requerir datos financieros relacionados con ciertas empresas y sus filiales.
En la solicitud se pidió obtener información sobre los directivos de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ y Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, así como de las empresas subsidiarias de estas compañías.
Se indicó que la Fiscalía solicitó la identificación clara de los directivos de dichas empresas, así como el envío, en formato de datos brutos, de todas las transferencias de dinero y activos criptográficos realizadas al extranjero desde 2024, junto con todos los flujos de entrada y salida de dinero.
En el marco de la investigación, anteriormente fueron detenidos el presidente del Consejo de Administración de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen; los miembros del consejo Emre Alkin y Kerem Alkin; el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk; el presidente del Consejo de Administración de Pusula Holding, Serdar Turhan; el presidente del Consejo de Administración de Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Muhammed Yarız, así como Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova e İbrahim Bekçi.
En la continuación del expediente, se dictaron órdenes de detención contra personas entre las que se encontraban el presidente del Consejo de Administración de Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, y los miembros del Consejo de Administración de Tera Yatırım, Bülent Uygun y Abdulkadir Özkan; con la detención de otros 53 sospechosos, entre ellos el CEO de Tera Yatırım, Emir Münir Sarpyener, y el presidente del Consejo de Administración de Tera Portföy, Erdin Özel, el número de detenidos alcanzó los 65.
Se informó que Enver Çevik y Kemal Akkaya, quienes también fueron detenidos en el marco de la investigación, fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante la fiscalía.
Fuente de la noticia: 12punto
