20 detenciones en investigaciones del mercado de capitales: Se han embargado los bienes de los sospechosos

Se han tomado nuevas decisiones en las investigaciones llevadas a cabo sobre transacciones sospechosas y manipuladoras en los mercados de capitales. Según lo informado por Akın Gürlek, 4 sospechosos fueron detenidos debido a transacciones en los mercados de fondos y acciones, mientras que se aplicó control judicial en forma de prohibición de salida del país a 51 personas.

Se indicó que las investigaciones se llevan a cabo tras las denuncias penales presentadas por la Junta de Mercados de Capitales (SPK) bajo la alegación de que se realizaron transacciones manipuladoras en algunos mercados de fondos y acciones, en el marco del artículo 107 de la Ley de Mercados de Capitales n.º 6362. Se señaló que entre los detenidos se encuentran presidentes y miembros de juntas directivas de fondos.

DECISIÓN DE EMBARGO DE BIENES

Con el fin de evitar que los sospechosos oculten sus activos, se han tomado medidas cautelares sobre las cuentas pertinentes y todos los valores patrimoniales. En el marco de una investigación separada iniciada de oficio por la Fiscalía General de la República de Estambul, se dictó una orden de bloqueo de acceso a 246 cuentas de redes sociales que, según se indicó, realizaban publicaciones especulativas capaces de causar miedo y pánico entre los inversores.

Se informó que la decisión de bloqueo de acceso fue tomada por el 1.er Juzgado de Paz Penal de Estambul y enviada a la Presidencia de Ciberseguridad para su ejecución.

Por otro lado, en un expediente separado llevado a cabo por la Fiscalía General de la República de Bakırköy, se iniciaron acciones judiciales contra los titulares de cuentas que realizaban publicaciones destinadas a manipular los mercados de capitales a través de redes sociales. Se anunció que 16 sospechosos fueron detenidos en el marco de esta investigación.

Asimismo, se registró que se ha preparado una acusación contra 41 sospechosos como resultado de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul este año sobre las detecciones de fluctuaciones inusuales en el volumen de transacciones y los precios de las acciones.

Gürlek, al señalar que las sospechas de delitos en los mercados de capitales están siendo seguidas por las autoridades judiciales, afirmó que continúan las operaciones contra personas y estructuras que apuntan a los ahorros de los ciudadanos mediante métodos similares a los esquemas Ponzi y que intentan obtener ganancias injustas con orientaciones engañosas.

Fuente de la noticia: 12punto