En las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la investigación del fondo, 4 sospechosos, entre ellos el miembro del Consejo de Administración de Özata Denizcilik, İskender Balcı, fueron detenidos.
En el marco de la investigación, el director general de Destek Yatırım Bankası, Özgür Akayoğlu; los miembros del Consejo de Administración de Destek Faktoring, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş y Azize Binnur Tosun; el funcionario de Destek Faktoring, Mesut Altan; y los miembros del Consejo de Administración de Özata Denizcilik, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin y Adem Karatepe, fueron remitidos al juzgado.
Tras las diligencias de la fiscalía, se decidió la detención de los sospechosos Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt y Adem Karatepe, quienes fueron presentados ante el juez. Tras la decisión, los sospechosos fueron enviados a prisión.
En cuanto a los otros 9 sospechosos del expediente, se aplicaron medidas de control judicial. En este contexto, el funcionario de Özata Denizcilik, Altuğ Kantarcı; el director general de Destek Yatırım Bankası, Özgür Akayoğlu; y los funcionarios de Destek Faktoring, Kerim Tosun, Mesut Altan, Nuray Elmastaş y Azize Binnur Tosun, fueron puestos en libertad bajo medidas de control judicial.
También se dictaron medidas de control judicial para Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay y Tolga Tuğtekin.
Se señaló que el detenido İskender Balcı es yerno del viceministro de Hacienda y Finanzas, Osman Çelik, e hijo del exmiembro del Consejo de la BRSA (BDDK), Mustafa Balcı.
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