Cancelada la licencia de operación de la entidad de pago TRPOS tras una investigación por apuestas ilegales

La licencia de operación de TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ como entidad de pago ha sido cancelada. La decisión fue anunciada a través de un comunicado publicado en el Boletín Oficial.

Anteriormente, se había iniciado una investigación contra la empresa por acusaciones de apuestas ilegales y blanqueo de activos derivados de actividades delictivas. En una operación llevada a cabo en 4 provincias con sede en Estambul, 24 sospechosos fueron detenidos y se informó que continuaban los esfuerzos para capturar a otros 3 sospechosos.

En el marco de la investigación, y bajo el argumento de que los delitos se cometieron en el ámbito de las actividades de la empresa, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue nombrado administrador judicial de la gestión de TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ por decisión del Juzgado de Paz Penal de Guardia de Estambul.

La Fiscalía General de Estambul había anunciado que se habían bloqueado 245 cuentas bancarias y de criptomonedas pertenecientes a los sospechosos. Además, se indicó que se habían incautado un total de 57 activos, incluyendo 18 viviendas, 14 vehículos, 16 campos/viñedos, 7 terrenos y 2 inmuebles comerciales, cuyo valor de mercado aproximado asciende a 247 millones de liras.

En el comunicado publicado en el Boletín Oficial, se señaló que la autorización para operar como entidad de pago, otorgada a TRPOS mediante una decisión con fecha del 29 de septiembre de 2023, fue cancelada de conformidad con el apartado (c) del primer párrafo del artículo 16 de la Ley n.º 6493.

Fuente de la noticia: 12punto